Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 14.06.2002 N 425 (ред. от 24.10.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июня 2002 г.
N 425

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее именуются - органы государственной власти) и органами местного самоуправления Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее именуется - Служба) информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

Центральный банк Российской Федерации предоставляет Службе необходимые информацию и документы в согласованном со Службой порядке.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы, уполномоченные производить государственную регистрацию организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", предоставляют Службе ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном реестре по состоянию на 1-е число.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", предоставляют ежемесячно Службе сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на 1-е число.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Службу функций.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем соответствующей базы данных по согласованию со Службой.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

5. Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

а) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Службой от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

б) в органы государственной власти и органы местного самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 N 25)

в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях координации деятельности этих органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также получения необходимых информационно-статистических и аналитических материалов.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.01.2003 N 25)

6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой и доводятся до сведения соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в течение месяца с даты получения запроса.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Службу в те же сроки.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

8. Правоохранительные органы предоставляют Службе информацию о результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

9. Информация и документы предоставляются Службе в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

По согласованию со Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Службой совместно с соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Защиту информации и документов при их передаче в Службу обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)

10. Работники Службы обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением и составляющих служебную, банковскую, налоговую коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 24.10.2005 N 638)

11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.