Пятница, 13 июня 2025 в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 12.06.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
действует Редакция от 17.03.2008 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 (ред. от 17.03.2008) "О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Данный документ принят ВО ИСПОЛНЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.08.2001 N 115-ФЗ


Данный документ ИЗМЕНЯЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р


Данный документ ИЗМЕНЕН (с 01.09.2013)

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 26.08.2013 N 739