УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.08.2004 N 1486-У "О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Главная
Примечания

не действует Редакция от 09.08.2004 Подробная информация

Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 31.10.2011 включена в систему.

Данный документ ИЗМЕНЕН (с 20.11.2011)

УКАЗАНИЕМ ЦБ РФ от 31.10.2011 N 2726-У\r\n

Главная
Примечания

Наименование документ	УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.08.2004 N 1486-У "О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"
Вид документа	указания
Принявший орган	цб рф
Номер документа	1486-У
Дата принятия	21.09.2004
Дата редакции	09.08.2004
Номер регистрации в Минюсте	6003
Дата регистрации в Минюсте	03.09.2004
Статус	не действует
Публикация	"Вестник Банка России", N 54, 10.09.2004
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия