в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 02.06.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 02.06.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон о полиции рф
закон об осаго последние изменения
административный кодекс рф 2017
фз 53 о воинской обязанности
гражданский кодекс 2017
закон о пенсиях
закон 54 фз о ккт
закон о порядке выезда
уголовный кодекс рф 2017
закон об обязательном медицинском
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
ПИСЬМО ЦБ РФ от 23.08.2006 N 112-Т "О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113-И И ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П"
Данный документ РАЗЪЯСНЯЕТ применение
ИНСТРУКЦИИ ЦБ РФ от 28.04.2004 N 113-И
"ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"\r\n
- Главная
- Примечания