Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.04.96 N 267 (ред. от 27.09.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ" (вместе с ПОРЯДКОМ от 04.04.96 N 38)

1. Письмо на имя председателя или заместителя председателя Банка России об открытии филиала за границей.

2. Данные о выполнении экономических нормативов уполномоченным банком за последний отчетный год и на последний период текущего года.

3. Заключение о финансовом положении уполномоченного банка Главного территориального управления Банка России по местонахождению российского уполномоченного банка.

4. Выписка из протокола заседания Общего собрания участников уполномоченного банка о решении открыть филиал.

5. Положение о филиале банка.

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности уполномоченного банка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

7. Экономическое обоснование, включающее затраты на оборудование филиала.

8. Баланс уполномоченного банка на последнюю дату.

9. Отчет о прибылях и убытках уполномоченного банка за последний отчетный год и на последнюю дату.

10. Опубликованный годовой отчет уполномоченного банка за последний отчетный год.

11. Письмо органа страны местонахождения филиала, регулирующего банковскую деятельность, о возможности создания филиала в этой стране.

12. Справки - объективки на руководство филиала (руководитель, его заместители и главный бухгалтер).

13. Перевод законодательных и нормативных актов (выписок из них), регулирующих деятельность банков, их филиалов или отделений на территории государства, где создается филиал (в случае необходимости).