в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ" (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 308-П) (ред. от 04.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012)
действует Редакция от 04.06.2012 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ" (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 308-П) (ред. от 04.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012)

Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Код Наименование документа Примечание
Документы, подтверждающие личность граждан Российской Федерации
01 Паспорт гражданина Российской Федерации Для лиц, достигших 14 лет
02 Свидетельство органов ЗАГСа, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина Для лиц, не достигших 14 лет
03 Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации (паспорт, дипломатический паспорт или служебный паспорт)
04 Паспорт моряка (удостоверение личности моряка) Для лиц, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений
05 Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации Для военнослужащих из состава офицеров, прапорщиков и мичманов на период пребывания на военной службе
06 Военный билет военнослужащего Для лиц, которые проходят военную службу (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования)
07 Временное удостоверение личности, выдаваемое территориальным органом Федеральной миграционной службы
08 Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан или лиц без гражданства, и документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
21 Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
22 Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
23 Вид на жительство в Российской Федерации Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации
24 Разрешение на временное проживание Для лиц без гражданства
25 Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства Для лиц без гражданства
26 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу, оформляемое постом иммиграционного контроля, территориальным органом по вопросам миграции либо Министерством по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации Для беженцев
27 Удостоверение беженца Для беженцев
28 Миграционная карта
29 Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Приложение 4
к Положению Банка России
от 20 июля 2007 года N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях
лицами, осуществляющими
валютные операции, актов
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования"

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ" (утв. ЦБ РФ 20.07.2007 N 308-П) (ред. от 04.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2012)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ