Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 04.06.2012 N 2828-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"

1. Наименование архивного файла уполномоченного банка имеет следующую структуру:

VBKEI_<nRegn>_<Fnnn>_<ггггммдд>_<nnn>.arj,

где VBKEI - идентификатор архивного файла;

nRegn - в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0920);

Fnnn - в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала уполномоченного банка, формирующего архивный файл (с лидирующими нулями, например: 0001). В случае если архивный файл сформирован уполномоченным банком, принимает значение "0000";

ггггммдд - дата формирования уполномоченным банком архивного файла (год, месяц, день, например: 20120607);

nnn - порядковый номер архивного файла уполномоченного банка, сформированного за отчетный период (3 символа), нумерация начинается с 001.

2. Каждый архивный файл уполномоченного банка должен содержать не более 500 ЭВБК. При наличии большего числа ЭВБК, которые требуется передать за отчетный период, необходимо формировать несколько архивных файлов.

3. Примеры:

архивный файл филиала уполномоченного банка (количество ЭВБК не более 500):

VBKEI_0920_0001_20120607_001.arj;

архивные файлы уполномоченного банка (количество ЭВБК более 500):

VBKEI_0920_0000_20120607_001.arj;

VBKEI_0920_0000_20120607_002.arj;

VBKEI_0920_0000_20120607_003.arj.".

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 4 июня 2012 г. N 2828-У
"О внесении изменений
в Положение Банка России
от 20 июля 2007 года N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях
лицами, осуществляющими
валютные операции, актов
валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования"