Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГКАП РФ от 18.01.94 N 5 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПАЕВ, ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ ТОВАРИЩЕСТВ И ПРОСТЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ИМУЩЕСТВО ДРУГ ДРУГА"

7. В целях настоящей Инструкции юридическими лицами, контролирующими имущество друг друга, признаются юридические лица, способные осуществлять непосредственный контроль над деятельностью друг друга посредством:

- владения одним юридическим лицом в уставном капитале другого юридического лица более 25 процентов акций, паев или долей участия;

- владения одним юридическим лицом акциями, обеспечивающими более 50 процентов голосов акционеров другого юридического лица, то есть контрольным пакетом акций;

- наличия не менее одной четверти одних и тех же физических лиц в выборных органах управления разных юридических лиц.

8. Для признания юридических лиц, контролирующими имущество друг друга, ГКАП России и или его территориальное управление в соответствии со ст. 14 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" вправе запрашивать следующие необходимые документы:

- о долях соучредителей в уставном капитале инвестора из учредительных договоров или уставов инвесторов;

- о долях инвесторов, а также их учредителей в уставном капитале самого эмитента из учредительных документов эмитента;

- об инвестиционной деятельности инвестора, а также его учредителей, в части владения ими финансовыми активами (акциями, паями и долями участия) в уставных капиталах других эмитентов - юридических лиц;

- об основных видах деятельности эмитента и (или) инвестора по производству, приобретению и реализации товаров, по оказанию услуг и их долях на рынках определенного товара.

Сведения, перечисленные в настоящем пункте, запрашиваются у лиц, непосредственно владеющих указанной выше информацией.