Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ Мингосимущества РФ от 03.07.98 N 644-р (ред. от 09.12.98) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ БАНКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИНГОСИМУЩЕСТВОМ РОССИИ НА ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОПЛАТУ АКЦИЙ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУКЦИОНЫ"

4.1. К участию в конкурсе допускаются коммерческие банки, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и удовлетворяющие следующим обязательным условиям:

а) период деятельности банка не менее 3 лет (по данным Банка России);

б) имеют на отчетную дату, предшествующую проведению конкурса, размер собственных средств (капитала) банка в объеме не менее 400 млн. руб. (по данным Банка России).

Для банков, имеющих государственную долю в уставном капитале более 50%, размер собственных средств (капитала) может быть менее указанной суммы. Размер государственной доли в уставном капитале подтверждается Банком России;

в) имеют положительные финансовые результаты деятельности за прошлый отчетный год и у которых отсутствуют непокрытые убытки прошлых лет (по данным Банка России);

г) наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы за предыдущий год;

д) участвуют в системе SWIFT или в других аналогичных системах;

е) не имеют задолженности перед Банком России по перечислению средств в обязательные резервы, неоплаченных документов клиентов из-за отсутствия средств на их корреспондентских счетах в течение квартала до подачи заявления на участие в конкурсе (по данным Банка России);

ж) имеют генеральную лицензию Банка России (по данным Банка России);

з) относятся к первой категории финансово стабильных банков в соответствии с письмом Центрального банка Российской Федерации от 28 мая 1997 г. N 457 "О критериях определения финансового состояния банков" в течение квартала до подачи заявления на участие в конкурсе (по данным Банка России);

и) наличие обязательства банка о ежемесячном начислении на остаток денежных средств на счете Продавца процентов в размере не менее 25 процентов действующей ставки рефинансирования Банка России.

(в ред. Распоряжения Мингосимущества РФ от 09.12.98 N 1596-р)

4.2. Для подтверждения Банком России сведений, указанных в подпунктах "а", "б", "в", "е", "з" пункта 4.1 настоящего Положения, участвующие в конкурсе банки направляют в Банк России письмо - согласие банка на раскрытие информации об оценке его финансового состояния Банком России (далее - письмо - согласие) Мингосимуществу России. Копия письма - согласия направляется также в Мингосимущество России.

Письмо - согласие должно быть направлено в Банк России не позднее 15 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения о проведении конкурса. Банк России заканчивает прием писем от банков за 5 рабочих дней до даты окончания приема заявок.

(в ред. Распоряжения Мингосимущества РФ от 09.12.98 N 1596-р)

4.3. Для участия в конкурсе банки должны до истечения указанного в информационном сообщении срока представить в Мингосимущество России:

а) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;

б) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной письменной форме, с приложением описи всех представленных документов в двух экземплярах, один из которых, после его подписи лицом, осуществляющим прием документов, остается у банка, другой у комиссии;

в) сведения о принадлежности банка к первой категории (финансово стабильные банки) в соответствии с письмом Центрального банка Российской Федерации от 28 мая 1998 г. N 457 "О критериях определения финансового состояния банков"

г) копию генеральной лицензии Банка России;

д) перечень филиалов (наименование, адрес);

е) сведения о наличии корреспондентских отношений в Российской Федерации с другими банками (список банков - корреспондентов) по субъектам Российской Федерации;

ж) публикуемую годовую отчетность с аудиторским заключением, а также баланс второго порядка за квартал, предшествующий дате подачи заявки;

з) сведения о размере собственных средств (капитала) по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки;

и) сведения об отсутствии задолженности перед Банком России по перечислению средств в обязательные резервы, неоплаченных документов клиентов из-за отсутствия средств на их корреспондентских счетах в течение квартала до подачи заявки на участие в конкурсе;

к) исключен;

л) справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у банка просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки;

м) сведения о стоимости расчетных услуг, оказываемых банком при обслуживании межрегиональных и всероссийских специализированных аукционов;

н) предложение банка о размере ежемесячного начисления процентов на остаток денежных средств на счете Продавца;

о) сведения о периоде деятельности банка;

п) сведения об участии в системе SWIFT или в других аналогичных системах;

р) сведения об опыте работы по проведению операций по сбору, учету и хранению денежных средств при проведении межрегиональных и всероссийских специализированных аукционов (с указанием количества межрегиональных и всероссийских специализированных аукционов), подтвержденные РФФИ.

Участники конкурса несут ответственность за достоверность представленной информации.

(в ред. Распоряжения Мингосимущества РФ от 09.12.98 N 1596-р)

4.4. Мингосимущество России обеспечивает прием, регистрацию и оформление заявок на участие в конкурсе и других документов, подаваемых банками, перечень которых установлен в п. 4.3 настоящего Положения.

4.5. Банк может отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления комиссии до окончания срока подачи заявок.

4.6. Конкурс признается состоявшимся, если в нем приняли участие два и более банков.

4.7. Банк не допускается к участию в конкурсе в случае, если:

а) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса;

б) к моменту окончания приема заявок банком не представлены все необходимые документы (указанные в п. 4.3 настоящего Положения), оформленные надлежащим образом в соответствии с условиями конкурса и требованиями законодательства Российской Федерации;

в) банк не соответствует обязательным условиям конкурса, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения.