Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ РОССИЙСКИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ" (утв. ЦБ РФ от 29.04.98 N 27-П)

1. Ходатайство в адрес Банка России об участии в капитале кредитных организаций за границей, включающее обязательство о консолидации балансовой отчетности уполномоченного банка с дочерней кредитной организацией.

2. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности уполномоченного банка по платежам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

3. Опубликованный годовой отчет уполномоченного банка за последний отчетный год.

4. Экономическое обоснование участия уполномоченного банка в капитале кредитной организации за границей, включая расчет норматива использования собственных средств уполномоченного банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12) с учетом предполагаемого перевода средств.

5. Выписка из протокола Общего собрания участников уполномоченного банка или иного органа управления банка, имеющего на то соответствующие полномочия, подтверждающая принятие решения об участии в капитале кредитной организации за границей.

6. Выписки из законодательных и нормативных актов страны, где будет создаваться кредитная организация, об условиях создания и функционирования кредитных организаций, в том числе с участием иностранного капитала на территории страны места нахождения кредитной организации (нотариально заверенный перевод на русский язык).

7. Письмо надзорного органа страны места нахождения кредитной организации, регулирующего банковскую деятельность (с учетом действующего законодательства страны места нахождения кредитной организации) о возможности участия соответствующего уполномоченного банка в капитале кредитной организации за границей (нотариально заверенный перевод на русский язык).

8. Справки - объективки на руководство кредитной организации за границей (руководитель и его заместители) - граждан Российской Федерации.

9. Учредительные документы (проект) кредитной организации за границей.

10. Копия справки из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов уполномоченному банку.