Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 10.05.94 N 90 (ред. от 30.10.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.05.94 N 22 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ"

7.1. В случае выявления факта нарушения банком установленного настоящим Положением срока заявления о регистрации обменного пункта в Главном территориальном управлении Банка России в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, несоблюдения банком срока направления уведомления, установленного в пункте 2.6 настоящего Положения, а также несоблюдения банком срока, установленного в пункте 2.5 настоящего Положения, для прекращения совершения валютно-обменных операций в обменном пункте банка после получения письма Главного территориального управления Банка России с отказом в регистрации заявленного банком обменного пункта Главное территориальное управление Банка России обязано поставить перед Банком России вопрос о приостановлении действия лицензии уполномоченного банка на проведение валютных операций в части права на совершение операций с наличной иностранной валютой.

7.2. В случае совершения валютно-обменных операций в обменном пункте банка после получения извещения Главного территориального управления Банка России об аннулировании Свидетельства, направленного в адрес банка в соответствии с пунктом 474 настоящего Положения, если аннулирование Свидетельства было произведено в случаях, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 4.2 настоящего Положения, Главное территориальное управление Банка России обязано поставить перед Банком России вопрос о лишении уполномоченного банка лицензии на проведение валютных операций.

7.3. В случае совершения валютно-обменных операций в обменном пункте банка после получения извещения Главного территориального управления Банка России об аннулировании Свидетельства, направленного в адрес банка в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, если аннулирование Свидетельства было произведено в случае, указанном в подпункте "г" пункта 4.2 настоящего Положения, Главное территориальное управление Банка России обязано поставить перед Банком России вопрос об отзыве лицензии уполномоченного банка на совершение банковских операций.

7.4. В случае совершения валютно-обменных операций в обменном пункте после получения банком извещения Главного территориального управления Банка России об аннулировании Свидетельства, направленного в адрес банка в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, если аннулирование Свидетельства было произведено в случае, указанном в подпункте "д" пункта 4.2 настоящего Положения, Главное территориальное управление Банка России обязано направить уведомление в территориальные органы внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации и в копии в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля о нарушении законодательства Российской Федерации.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО