Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ГТК РФ от 30.03.94 N 01-12/232 "О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗА ГТК РОССИИ ОТ 03.11.93 N 449"

При предоставлении в таможенные органы участниками ВЭД паспортов сделок участились случаи несоответствия реквизитов банков, оформивших указанные документы с реквизитами тех же банков в классификаторе банков АРМ-ТИ, получаемом от Центрального банка Российской Федерации. Эти расхождения препятствуют полномасштабному развертыванию системы валютного контроля. В целях исключения подобных ситуаций и во исполнение положений Приказа ГТК России от 3 ноября 1993 года N 449 и на основании статей 180 и 182 Таможенного кодекса Российской Федерации обязываю:

1. В случае обнаружения расхождений между реквизитами банков, указанными в паспорте сделки и ГТД, и реквизитами тех же банков в классификаторе банков АРМ-ТИ требовать заверенную копию справки статистических органов, удостоверяющей правильность предъявленных реквизитов банка.

2. Особое внимание обращать на полное и точное указание:

- кода ОКПО банка (его филиала), оформившего паспорт сделки;

- почтового и юридического адресов банка (его филиала);

- полного наименования банка.

3. В случае выявления расхождений между указанными реквизитами:

- обеспечить внесение в классификатор BANKLIST.DBF уточненных данных соответствующего банка (его филиала), подтвержденных статистическими органами, согласно инструкции (Приложение 1) и в установленном формате DBF - файла (Приложение 2);

- выслать в 3-х дневный срок в ГНИВЦ ГТК России копию справки статистических органов с подтвержденными реквизитами банка (его филиала).

4. ГНИВЦ ГТК России (Чеботов Ю.А.) обеспечить:

- в срок до 01.05.94 внесение дополнительных изменений в АРМ-ТИ в части:

а) ведения классификатора банков;

б) ведения оформленных паспортов сделок;

- начиная с 01.05.94 внесение изменений в классификатор банков АРМ-ТИ в соответствии с информацией таможен и рассылку уточненных данных с периодичностью 2 раза в месяц.

5. Контроль за выполнением настоящего Указания возложить на заместителя Председателя ГТК России В.И. Мещерякова.

Первый заместитель Председателя
Государственного таможенного
комитета Российской Федерации
В.Ф.КРУГЛИКОВ