Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 20.07.98 N 496 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ЕГО РАССМОТРЕНИЯ"

Приложение
к Приказу ГТК России
от 20.07.98 N 496

1. Настоящей Инструкцией устанавливается единый для таможенных органов порядок продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил и его рассмотрения.

2. Дело о нарушении таможенных правил считается заведенным, а производство по нему начатым с момента:

- составления протокола о нарушении таможенных правил или об административном задержании физического лица или должностного лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил (ст. 289 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК));

- фактического получения таможенным органом от органов предварительного следствия, других органов дознания, прокурора или суда материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела или вынесено постановление о прекращении уголовного дела по признакам контрабанды и иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов, при наличии в этих материалах признаков нарушения таможенных правил (ст. 302 ТК) <*>

<*> Данное положение применяется при условии, если по этому же факту правонарушения до рассмотрения его в органах предварительного следствия, в других органах дознания, прокурором или судом таможенным органом уже составлялся протокол о таком таможенном правонарушении в соответствии со ст. 299 или ст. 300 ТК.

- вынесения начальником таможенного органа или его заместителем постановления об отмене акта о наложении взыскания (при использовании упрощенной формы применения взыскания за нарушение таможенных правил) и о заведении дела о нарушении таможенных правил (ст. 386 ТК).

Производство по делу о нарушении таможенных правил считается законченным:

- при передаче начальнику таможенного органа или его заместителю для рассмотрения материалов дела должностным лицом таможенного органа, в производстве у которого оно находится (ст. 356 ТК);

- при прекращении производства по делу о нарушении таможенных правил в случаях, предусмотренных ст. 291 ТК.

3. Производство по делу о нарушении таможенных правил должно быть закончено не позднее чем в месячный срок с момента заведения дела.

Этот срок при необходимости может быть продлен начальником таможни Российской Федерации или лицом, его замещающим, а также начальниками вышестоящих таможенных органов Российской Федерации или лицами, их замещающими, в пределах сроков наложения взысканий за нарушение таможенных правил, предусмотренных ст. 247 ТК. Заместители начальников таможенных органов не вправе продлевать сроки производства по делам о нарушении таможенных правил.

3.1. Начальник таможни Российской Федерации (лицо, его замещающее) правомочен продлить при необходимости срок производства по делу о нарушении таможенных правил до 6 месяцев, если такое производство велось должностным лицом этой таможни либо должностным лицом таможенного поста, подчиненного этой таможне. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил принимается к рассмотрению начальником таможни при наличии виз начальника отдела таможенных расследований и заместителя начальника таможни, курирующего деятельность отдела таможенных расследований.

Ходатайство о продлении срока производства по делу более чем на 6 месяцев начальник таможни направляет в РТУ (в оперативную таможню) после обязательного изучения материалов дела и проверки обоснованности такого продления.

3.2. Начальник таможенного управления (оперативной таможни) или лицо, его замещающее, правомочны в случае необходимости продлить до 12 месяцев срок производства по делу о нарушении таможенных правил, производство по которому осуществляется должностным лицом управления (оперативной таможни) или должностным лицом подчиненного управлению таможенного органа. При этом начальник регионального таможенного управления (оперативной таможни) или лицо, его замещающее, могут рассматривать вопрос о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил как по собственной инициативе, в порядке контроля, так и при отказе начальника таможни или лица, его замещающего, удовлетворить ходатайство отдела таможенных расследований этой таможни о продлении срока такого производства, если начальник отдела таможенных расследований, начальник таможенного поста или должностное лицо, в производстве которого находится такое дело, настаивает на необходимости продления срока производства по делу.

Начальник регионального таможенного управления (оперативной таможни) или лицо, его замещающее, принимают к рассмотрению постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил, как правило, при наличии на постановлении виз начальника отдела таможенных расследований таможни и начальника таможни либо лица, его замещающего, а также визы начальника отдела таможенных расследований таможенного управления (оперативной таможни).

Начальник регионального таможенного управления (оперативной таможни) или лицо, его замещающее, при рассмотрении ходатайств о продлении срока производства обязаны давать необходимые указания о ходе дальнейшего расследования и о проведении конкретных процессуальных действий в целях обеспечения полноты и скорейшего окончания производства по делу.

3.3. Срок производства по делу о нарушении таможенных правил может быть продлен более чем на 12 месяцев только начальником Регионального таможенного управления по борьбе с таможенными правонарушениями или лицом, его замещающим. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства более чем на 12 месяцев направляется в РТУ по БТП вместе с подлинными материалами дела о нарушении таможенных правил, из таможен напрямую, минуя региональное таможенное управление.

Начальник РТУ по БТП или лицо, его замещающее, может рассматривать вопрос о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил как по собственной инициативе, в порядке контроля, так и при отказе начальника регионального таможенного управления (оперативной таможни) или лица, его замещающего, удовлетворить ходатайство таможни о продлении срока такого производства, если начальник таможни (отдела таможенных расследований регионального таможенного управления, таможенного поста) либо должностное лицо, в производстве которого находится дело о нарушении таможенных правил, настаивает на необходимости продления срока производства по делу.

Начальник РТУ по БТП или лицо, его замещающее, принимает к рассмотрению постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил, как правило, при наличии на постановлении виз начальника таможни или лица, его замещающего, и начальника отдела организации таможенных расследований РТУ по БТП.

3.4. Для таможен, непосредственно подчиненных ГТК России, начальник РТУ по БТП или лицо, его замещающее, решает вопрос о продлении производства по делу о нарушении таможенных правил более чем на 6 месяцев.

3.5. По делам о нарушении таможенных правил, заведенным согласно ч. 1 ст. 254 ТК, в исключительных случаях допускается продление до 18 месяцев срока производства начальником таможенного управления (оперативной таможни) или лицом, его замещающим. Дальнейшее продление срока производства осуществляет начальник РТУ по БТП или лицо, его замещающее.

3.6. При возвращении дела для дополнительного производства в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 2 части 1 ст. 373 ТК, должностное лицо таможенного органа, принявшее такое решение, также вправе продлить срок производства по делу о нарушении таможенных правил более чем на 12 месяцев. Решение о продлении срока производства по делу указывается непосредственно в постановлении о возвращении дела для дополнительного производства. Дальнейшее продление срока производства осуществляет начальник РТУ по БТП или лицо, его замещающее.

4. При необходимости продления срока производства по делу о нарушении таможенных правил должностное лицо, в производстве которого находится это дело, обязано составить мотивированное постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по данному делу (форма прилагается) и представить его начальнику соответствующего таможенного органа или лицу, его замещающему, не позднее чем за пять дней до истечения срока производства до 6 месяцев и за десять дней до истечения сроков производства более 6 месяцев.

5. В описательной части постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил следует указать:

- место и дату его вынесения, а также должность, фамилию и инициалы лица, вынесшего постановление;

- дату заведения дела, а в случае соединения в одном производстве нескольких дел - дату заведения каждого из них;

- данные о лице (лицах), совершившем(их) нарушение таможенных правил;

- описание обстоятельств совершенного нарушения таможенных правил;

- краткое изложение основных доказательств, свидетельствующих о нарушении таможенных правил;

- квалификацию нарушений таможенных правил, указанных в протоколе о нарушении таможенных правил, по статье (статьям) ТК;

- предполагаемую окончательную квалификацию нарушения таможенных правил по статье (статьям) ТК (если в ходе производства были получены данные, достаточные для изменения предварительной квалификации);

- сведения о том, когда, каким должностным лицом и до какого времени ранее продлевался срок производства по этому делу;

- сведения о возвращении дела о нарушении таможенных правил для дополнительного производства (ст. 360, п. 5 части 1 ст. 365 ТК);

- основания для продления срока производства по делу о нарушении таможенных правил;

- перечень основных процессуальных действий и мероприятий, которые необходимо выполнить по делу для окончания производства по делу, а также предполагаемые сроки их проведения.

При повторном возбуждении ходатайства в постановлении необходимо отражать, выполнены ли процессуальные действия, для производства которых испрашивалось предыдущее продление, в случае невыполнения причины и принятые в связи с этим меры.

В постановляющей части постановления указывают должность лица, перед которым возбуждается ходатайство о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил, номер этого дела и дату, до которой было возбуждено ходатайство о продлении срока производства по делу.

6. При возбуждении и рассмотрении ходатайства о продлении срока производства по делу о нарушении таможенных правил должны соблюдаться требования статьи 356 ТК.

7. Факты ненадлежащей организации производства по делу подлежат обязательному рассмотрению на оперативном совещании у должностного лица таможенного органа, имеющего полномочия на продление срока производства по делу. При направлении в вышестоящие таможенные органы ходатайств о продлении срока производства по делам, по которым допущены волокита или нарушения законодательства Российской Федерации, в сопроводительных письмах необходимо указывать меры, принятые для устранения допущенных нарушений, а также меры воздействия в отношении лиц, их допустивших.

8. При возвращении дела о нарушении таможенных правил для дополнительного производства согласно порядку, предусмотренному в ст. 360 ТК, до его рассмотрения по существу должностное лицо таможенного органа, принявшее такое решение, обязано в пределах своих полномочий, предусмотренных настоящей Инструкцией, решить и вопрос о продлении срока производства по делу, если этот срок истекает или явно недостаточен для выполнения тех процессуальных действий и мероприятий, для производства которых им было принято решение о возвращении дела для дополнительного производства. В таких случаях запись о продлении срока включается в текст письменного указания о возвращении дела о нарушении таможенных правил для дополнительного производства. Если такое письменное указание подписано заместителем начальника таможенного органа, оно подлежит утверждению начальником таможенного органа или лицом, его замещающим в пределах полномочий, предусмотренных в пункте 3.

При возвращении дела о нарушении таможенных правил для дополнительного производства согласно порядку, предусмотренному в п. 5 части 1 ст. 365 ТК, должностное лицо таможенного органа, принявшее такое решение, обязано в пределах своих полномочий, предусмотренных настоящей Инструкцией, решить и вопрос о продлении срока производства по делу, если этот срок истекает или явно недостаточен для выполнения тех процессуальных действий и мероприятий, для производства которых им было принято решение о возвращении дела для дополнительного производства. Решение о продлении срока производства по делу указывается непосредственно в постановлении о возвращении дела. При вынесении такого постановления заместителем начальника таможенного органа оно подлежит утверждению начальником таможенного органа или лицом, его замещающим в пределах полномочий, предусмотренных в пункте 3.

В остальных случаях при возвращении дела для дополнительного производства срок производства по делу продлевается согласно общему порядку, а также пунктам 3 и 4.

9. Установленные ст. 361 ТК сроки рассмотрения дела о нарушении таможенных правил (15 дней по делу о нарушении таможенных правил, совершенном физическим лицом, и один месяц - по делу о нарушении таможенных правил, совершенном должностным лицом или иными лицами) исчисляются со дня получения правомочным должностным лицом таможенного органа материалов дела, необходимых для его разрешения, и до вынесения им постановления по этому делу.

При поступлении ходатайства от лица, привлекаемого к ответственности, его адвоката или представителя о переносе даты рассмотрения дела срок рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, правомочным рассматривать данное дело, но с соблюдением условий, предусмотренных в ст. 247 ТК. Продление срока рассмотрения дела оформляется отдельной справкой, составленной этим должностным лицом в произвольной форме.

10. Правила настоящей Инструкции распространяются и на порядок продления сроков производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов Российской Федерации.

11. Постановления о возбуждении ходатайств о продлении срока производства по делам о нарушении таможенных правил, вынесенные до утверждения настоящей Инструкции, имеют законную силу.