в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.11.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 21.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
скачать закон об оружии
федеральный закон о пенсиях
закон о прокуратуре рф 2017
конституция
Федеральный закон О крестьянском (фермерском) хозяйстве N 74-ФЗ
земельный кодекс 2017
зк рф
Федеральный закон О правах ребенка (о защите детей) N 124-ФЗ
закон 79 о государственной службе
закон о военной службе 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 23.08.99) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 23.08.99) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК РОССИИ
1. Полное наименование клиента (включая код ОКПО);
2. Вид признака валютной операции, содержащейся в пункте 1.2 настоящего Указания (с указанием на подпункт);
3. Реквизиты (дата и номер) договора (контракта) или иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции;
4. Наименование и сумма иностранной валюты, на которую осуществлена операция;
5. Страна регистрации (местонахождения) иностранного контрагента по сделке.
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 23.08.99) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"