Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 01.12.99 N 831 "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложение 1
к Порядку учета участников ВЭД

1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе (таможне), содержащее следующие сведения:

- юридический адрес участника ВЭД;

- фактический адрес участника ВЭД;

- образцы оттисков печатей с подписями руководителей организации - участника ВЭД;

- номера телефонов руководителей и главного бухгалтера организации - участника ВЭД, номер телефакса.

2. Нотариально заверенная копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате).

3. Нотариально заверенная копия Учредительного договора (и изменений к нему со свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате) или копия Решения о создании, заверенная печатью организации.

4. Свидетельство о государственной регистрации.

5. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности).

6. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на учет субъекта права в органах МНС России, в которых имеются следующие сведения:

- идентификационный номер налогоплательщика;

- дата постановки на учет;

- наименование государственной налоговой инспекции;

- телефон государственной налоговой инспекции.

7. Справка, заверенная сторонней организацией (государственной налоговой инспекцией, аудиторской организацией, органом по управлению государственным и муниципальным имуществом), об основных фондах и оборотных средствах участника ВЭД (баланс организации) на день подачи заявления.

8. Справки из уполномоченных банков (не более месячной давности) об открытии банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных бланках, содержащих следующие сведения о каждом банке:

- название банка;

- код ОКПО банка;

- ИНН банка;

- юридический адрес банка;

- БИК банка;

- корреспондентский счет банка.

9. Платежные поручения (рублевые, валютные), кассовые ордера, не погашенные таможенным органом по месту государственной регистрации участникам ВЭД.

10. Копию контракта о заключении внешнеэкономической сделки.

Для сверки сведений, указанных в копиях, необходимо представить оригиналы указанных документов. После сверки оригиналы возвращаются.

Приложение 2
к Порядку учета участников ВЭД

                         СВЕДЕНИЯ,\r\n          ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ\r\n                   НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ\r\n \r\nКод таможни, в зоне деятельности которой находится участник ВЭД __\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nI. Реквизиты участника ВЭД\r\n1. Свидетельство о государственной регистрации N _________________\r\n2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ________\r\n3. Код ОКПО ______________________________________________________\r\n4. Код СОАТО _____________________________________________________\r\n5. Коды ОКОНХ ____________________________________________________\r\n6. Дата учета в Госкомстате России _______________________________\r\n7. Категория (форма собственности) _______________________________\r\n8. Полное название организации ___________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n9. Краткое название организации: _________________________________\r\n10. Юридические адрес:\r\n    индекс ______________\r\n    тип населенного  пункта  (город,  рабочий   поселок,   поселок\r\n    городского типа, село, деревня) ______________________________\r\n    название населенного пункта __________________________________\r\n    название ______________________  улица  / проспект / бульвар /\r\n    шоссе / набережная / аллея / площадь /  переулок  /  проезд  /\r\n    тупик / вал / холмы\r\n    дом ___ корпус ___ строение ___ квартира\r\n    телефон ______________________________________________________\r\n    телефакс _____________________________________________________\r\n    телекс _______________________________________________________\r\n11. Фактический адрес:\r\n    индекс _________________________\r\n    тип населенного пункта _______________________________________\r\n    название населенного пункта __________________________________\r\n    название ______________________  улица  / проспект / бульвар /\r\n    шоссе / набережная / аллея / площадь /  переулок  /  проезд  /\r\n    тупик / вал / холмы\r\n    дом ___ корпус ___ строение ___ квартира\r\n    телефон ______________________________________________________\r\n    телефакс _____________________________________________________\r\n    телекс _______________________________________________________\r\n \r\nII. Информация о налогоплательщике\r\n1. Идентификационный номер налогоплательщика _____________________\r\n2. Дата постановки на учет _______________________________________\r\n3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе\r\n- серия __________________________________________________________\r\n- номер __________________________________________________________\r\n- дата выдачи ____________________________________________________\r\n4. Наименование Государственной налоговой инспекции ______________\r\n5. Адрес налоговой инспекции _____________________________________\r\n6. Телефоны Государственной налоговой инспекции __________________\r\n \r\nIII. Размер уставного фонда (капитала):\r\n  _________   _________\r\n   (сумма)     (валюта)\r\n  _________   _________\r\n   (сумма)     (валюта)\r\nIV. Информация о лицах, ответственных за финансово - хозяйственную\r\nдеятельность\r\n1. Руководители организации - участника ВЭД:\r\nДолжность ________________________________________________________\r\nФамилия __________________________________________________________\r\nИмя _______________________ Отчество _____________________________\r\nвид документа _________________ серия __________ N _______________\r\nкем выдан ________________________ дата выдачи ___________________\r\n \r\nДолжность ________________________________________________________\r\nФамилия __________________________________________________________\r\nИмя _______________________ Отчество _____________________________\r\nвид документа _________________ серия __________ N _______________\r\nкем выдан ________________________ дата выдачи ___________________\r\n \r\n2. Главный бухгалтер\r\nФамилия __________________________________________________________\r\nИмя _______________________ Отчество _____________________________\r\nвид документа _________________ серия __________ N _______________\r\nкем выдан ________________________ дата выдачи ___________________\r\n \r\nV. Информация об учредителях организации - участника ВЭД\r\n1. Юридические лица - резиденты:\r\nКод ОКПО организации - учредителя ________________________________\r\nИНН организации - учредителя _____________________________________\r\nНаименование организации _________________________________________\r\n \r\n2. Юридические лица - нерезиденты:\r\n   Наименование организации ______________________________________\r\nАдрес организации ________________________________________________\r\n \r\n3. Физические лица:\r\nФамилия, имя, отчество ________________________________________\r\nвид документа _________________ серия __________ N ____________\r\nкем выдан ________________________ дата выдачи ________________\r\n \r\nVI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам\r\n1. Код ОКПО банка ________________________________________________\r\n2. ИНН банка _____________________________________________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________________________________________\r\n6. Телефоны банка ________________________________________________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента ________________________________________\r\n \r\n1. Код ОКПО банка ________________________________________________\r\n2. ИНН банка _____________________________________________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________________________________________\r\n6. Телефоны банка ________________________________________________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента ________________________________________\r\n \r\nVII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам\r\n1. Код ОКПО банка ________________________________________________\r\n2. ИНН банка _____________________________________________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________________________________________\r\n6. Телефоны банка ________________________________________________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента ________________________________________\r\n \r\n1. Код ОКПО банка ________________________________________________\r\n2. ИНН банка _____________________________________________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________________________________________\r\n6. Телефоны банка ________________________________________________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента ________________________________________\r\n \r\nДата заполнения Учетной карты: ___________________________________\r\n \r\n 

Приложение 3
к Порядку учета участников ВЭД

\r\n Начальнику ____________________________________\r\n (наименование)\r\n таможни\r\n ____________________________________________\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\n от ____________________________________________\r\n (наименование организации, код ОКПО, ИНН)\r\n \r\n ЗАЯВЛЕНИЕ\r\n \r\n Прошу поставить на учет нашу организацию в качестве участника\r\nвнешнеэкономической деятельности, зарегистрированного в зоне\r\nдеятельности вашей таможни.\r\nПри этом сообщаю следующие сведения:\r\n1. Юридический адрес: ____________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n2. Фактический адрес: ____________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n3. Фамилия, инициалы руководителей и лиц, ответственных за\r\nфинансово - хозяйственную деятельность организации, номера их\r\nслужебных телефонов:\r\nГенеральный директор:\r\n________________________________________________ тел. ____________\r\nвид документа ____________________ N __________ серия ____________\r\nкем выдан ___________________________ дата выдачи ________________\r\nДиректора:\r\n________________________________________________ тел. ____________\r\nвид документа ____________________ N __________ серия ____________\r\nкем выдан ___________________________ дата выдачи ________________\r\n________________________________________________ тел. ____________\r\nвид документа ____________________ N __________ серия ____________\r\nкем выдан ___________________________ дата выдачи ________________\r\nГлавный бухгалтер:\r\n________________________________________________ тел. ____________\r\nвид документа ____________________ N __________ серия ____________\r\nкем выдан ___________________________ дата выдачи ________________\r\n4. Номера телефонов: _____________________________________________\r\n5. Номера телефаксов: ____________________________________________\r\n6. Образцы всех оттисков печатей:\r\n

 \r\n7. При изменении данных, заявленных в Учетной карте участника ВЭД,\r\nобязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные   органы.\r\n \r\nПечать организации                        Руководитель организации\r\n                                          ________________________\r\n                                          "__" ___________ 19__ г.

Приложение 4
к Порядку учета участников ВЭД

Приложение 5
к Порядку учета участников ВЭД

   СПРАВКА N _____________________ от ________________ г.\r\n \r\nКод ОКПО:

 \r\nИНН:

 \r\nСправка дана _____________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n                 (наименование организации)\r\nо том,  что  _______________  199_  г.  приняты документы в отделе\r\nтаможенной инспекции  (ОТИ)  для  учета  участников  ВЭД  в   зоне\r\nдеятельности ___________________________  таможни в соответствии с\r\nприказом ГТК России от _________________ N __________.\r\n \r\nСправка действительна в течение 10 дней со дня выдачи.\r\n \r\nПодпись и печать уполномоченного\r\nпо учету отдела (службы)\r\nтаможенной инспекции\r\n \r\n 

Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 01.12.99 N 831

                        Герб России\r\n \r\n      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\r\n \r\n     ____________________________ таможенное управление\r\n     __________________________________________ таможня\r\n \r\n        УЧЕТНАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ВЭД N ______________\r\n \r\nI. Реквизиты участника ВЭД\r\n1. Свидетельство о государственной регистрации ___________________\r\n2. Дата регистрации в органах государственной регистрации ________\r\n3. Код ОКПО _________ 4. Код СОАТО _________ 5. ОКОНХ ____________\r\n6. Дата учета в Госкомстате России _______ 7. Категория __________\r\n8. Название организации __________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n9. Адрес юридический: ____________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nтелефон _________ телефакс ____________ телекс ________________\r\n10. Адрес фактический: ___________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nII. Банковские реквизиты участника ВЭД\r\n - по рублевому счету:\r\n 1. Код ОКПО банка ______________ 2. ИНН банка ________________\r\n 3. Наименование банка ________________________________________\r\n 4. Адрес банка _______________________________________________\r\n 5. БИК банка ________________ 6. Телефоны банка ______________\r\n 7. К/с банка _________________ 8. К/с филиала ________________\r\n    9. Расчетный счет клиента в банке ____________________________\r\n - по валютному счету:\r\n    1. Код ОКПО банка ______________ 2. ИНН банка ________________\r\n 3. Наименование банка ________________________________________\r\n 4. Адрес банка _______________________________________________\r\n 5. БИК банка ________________ 6. Телефоны банка ______________\r\n 7. К/с банка _________________ 8. К/с филиала ________________\r\n 9. Расчетный счет клиента в банке ____________________________\r\nIII. Информация о налогоплательщике\r\n1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _______________\r\n2. Дата постановки на учет _______________________________________\r\n3. Свидетельство о постановке  на учет (серия, номер, дата выдачи)\r\n _________________________________________________________________\r\n4. Наименование государственной налоговой инспекции: _____________\r\n__________________________________________________________________\r\n5. Адрес налоговой инспекции _____________________________________\r\n6. Телефон налоговой инспекции ___________________________________\r\n 

Подпись руководителя ________________________

Печать организации

Подпись главного бухгалтера _________________

Дата заполнения _____________________________

Уполномоченный по

учету отдела

Печать уполномоченного 

(службы)

по учету отдела

таможенной 

(службы) таможенной

инспекции____________   ____________

инспекции

           (подпись)       (Ф.И.О.)

\r\nДата выдачи Учетной карты: ______________________________________\r\n \r\n                                      Обратный лист Учетной карты\r\n \r\nКоличество организаций, зарегистрированных по\r\nюридическому адресу                               [    ]   [    ]\r\n \r\nМинимальный уставный капитал                      [    ]   [    ]\r\n                                                    да      нет\r\nСрок государственной регистрации     [    ]                [    ]\r\n                                   до 6 месяцев   после 6 месяцев\r\n \r\nНаличие задолженности:\r\n- непосредственно у организации - участника ВЭД [    ]     [    ]\r\n                                                 да          нет\r\n- у организаций, учредителем которых является   [    ]     [    ]\r\n  участник ВЭД                                    да         нет\r\n- у организаций, в состав учредителей которых   [    ]     [    ]\r\n  входит участник ВЭД                             да         нет\r\n \r\nНаличие правонарушений:\r\n- непосредственно у организации - участника ВЭД [    ]     [    ]\r\n                                                  да         нет\r\n- у организаций, учредителем которых является   [    ]     [    ]\r\n  участник ВЭД                                    да         нет\r\n- у организаций, в состав учредителей которых  [     ]     [    ]\r\n  входит участник ВЭД                             да         нет\r\n \r\nНаличие нарушений валютного законодательства:\r\n- непосредственно у организации - участника ВЭД [    ]     [    ]\r\n                                                  да         нет\r\n- у организаций, учредителем которых является   [    ]     [    ]\r\n  участник ВЭД                                    да         нет\r\n- у организаций, в состав учредителей которых   [    ]     [    ]\r\n  входит участник ВЭД                             да         нет\r\n \r\nИнформация о проведенных проверках в отношении\r\nучастника ВЭД:\r\n- проводились ли проверки финансово -           \r\n  хозяйственной деятельности участника ВЭД      [    ]     [    ]\r\n                                                  да         нет\r\n- наличие нарушений, выявленных в ходе          [    ]     [    ]\r\n  проведенных проверок                            да         нет\r\n \r\nНаличие открытых счетов в банках, находящихся   \r\nв неустойчивом положении (проблемных банках)    [    ]     [    ]\r\n                                                  да         нет\r\nЕсли да, то указать наименование таких банков: ___________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nНаличие случаев недоставки товаров и            \r\nтранспортных средств в адрес участника ВЭД      [    ]     [    ]\r\n                                                  да         нет\r\n \r\n    Примечание. В  случае отсутствия достоверных сведений графы не\r\nзаполняются.\r\n \r\n                        Герб России\r\n \r\n  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ\r\n \r\n     ____________________________ таможенное управление\r\n     __________________________________________ таможня\r\n \r\n           УЧЕТНАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ВЭД N ______________\r\n                  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ\r\n \r\nIV. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам\r\n1. Код ОКПО банка _________________ 2. ИНН банка _________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________ 6. Телефоны банка _____________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента в банке ________________________________\r\n \r\n1. Код ОКПО банка _________________ 2. ИНН банка _________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________ 6. Телефоны банка _____________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента в банке ________________________________\r\n \r\nV. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам\r\n1. Код ОКПО банка _________________ 2. ИНН банка _________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________ 6. Телефоны банка _____________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента в банке ________________________________\r\n \r\n1. Код ОКПО банка _________________ 2. ИНН банка _________________\r\n3. Наименование банка ____________________________________________\r\n4. Адрес банка ___________________________________________________\r\n5. БИК банка _____________________ 6. Телефоны банка _____________\r\n7. К/с банка _____________________________________________________\r\n8. К/с филиала ___________________________________________________\r\n9. Расчетный счет клиента в банке ________________________________\r\n 

Подпись руководителя ________________________

Печать организации

Подпись главного бухгалтера _________________

Дата заполнения _____________________________

Уполномоченный по

учету отдела

Печать уполномоченного 

(службы)

по учету отдела

таможенной 

(службы) таможенной

инспекции_______________   _____________

инспекции

           (подпись)       (Ф.И.О.)

 \r\nДата выдачи Учетной карты: _____________________\r\n \r\n