Последнее обновление: 04.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Приложения
Приложение 1
к Указанию Банка России
"Об усилении валютного контроля
со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного
законодательства"
от 12 февраля 1999 г. N 500-У
1. Княжество Андорра
2. Антигуа и Барбуда
3. Содружество Багамских островов
4. Барбадос
5. Государство Бахрейн
6. Белиз
7. Государство Бруней - Даруссалам
8. Республика Вануату
9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермудские о-ва
- Британские Виргинские о-ва
- Гибралтар
- Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос)
- Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман (Каймановы острова)
10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
- Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)
- о-в Мэн
11. Гренада
12. Республика Джибути
13. Доминиканская Республика
15. Республика Кипр
16. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган))
17. Республика Коста - Рика
18. Острова Кука (Новая Зеландия)
19. Республика Либерия
21. Княжество Лихтенштейн
22. Великое Герцогство Люксембург
23. Республика Маврикий
24. Малайзия (о. Лабуан)
25. Мальдивская Республика
26. Республика Мальта
27. Республика Маршалловы Острова
29. Нидерландские Антильские Острова
30. Ниуэ (Новая Зеландия)
31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)
32. Республика Панама
33. Португальская Республика:
- Макао (Аомынь)
34. Независимое Государство Самоа
35. Республика Сейшельские острова
36. Федерация Сент - Китс и Невис
37. Сент - Люсия
38. Сент - Винсент и Гренадины
39. США:
- Виргинские о-ва США
- штат Вайоминг
- штат Делавэр
40. Королевство Тонга
41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи
42. Французская Республика:
- о. Кергелен
- Французская Полинезия
43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка
44. Швейцарская Конфедерация:
- кантон Женева
- кантон Нешеталь (Невшатель)
- кантон Фрибург
- кантон Цуг
45. Ямайка
Приложение 2
к Указанию Банка России
"Об усилении валютного контроля
со стороны уполномоченных банков
за правомерностью осуществления
их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер
воздействия к уполномоченным
банкам за нарушения валютного
законодательства"
от 12 февраля 1999 г. N 500-У
1. Полное наименование клиента (включая код ОКПО);
2. Вид признака валютной операции, содержащейся в пункте 1.2 настоящего Указания (с указанием на подпункт);
3. Реквизиты (дата и номер) договора (контракта) или иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции;
4. Наименование и сумма иностранной валюты, на которую осуществлена операция;
5. Страна регистрации (местонахождения) иностранного контрагента по сделке.
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"