Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 22.01.92 N 3 "О ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И ГРАЖДАНАМ ВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РЕЗЕРВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВАЛЮТНЫЕ ФОНДЫ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД БАНКА РОССИИ"

23. Уполномоченные банки представляют в Банк России и Внешторгбанк РСФСР не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, данные об общем объеме валютных поступлений (по установленной Банком России форме - приложение N 2) с указанием суммы перечислений в Республиканский валютный резерв РФ, валютные фонды республик, краев и областей в составе РФ и стабилизационный валютный фонд Банка России.

24. Предприятия несут ответственность за своевременное и полное перечисление средств в Республиканский валютный резерв РФ, валютные фонды республик,краев и областей в составе РФ и стабилизационный валютный фонд Банка России.

В случае нарушения ими положений настоящего Порядка, включая укрытие валютной выручки от обязательной продажи или их неполное перечисление, Инспекция валютного контроля при Правительстве РФ может применять следующие санкции:

- лишать предприятия лицензий на экспорт и импорт товаров (работ, услуг);

- ходатайствовать перед Банком России о лишении уполномоченных банков лицензий на проведение операций в иностранной валюте;

- взыскивать в бесспорном порядке суммы задолженности по перечислениям валютных средств в соответствующие валютные фонды, а в случае отсутствия необходимых валютных средств - эквивалент суммы задолженности в рублях по рыночному курсу рубля, устанавливаемому Банком России;

- взыскивать штрафы в размерах, устанавливаемых Валютно-экономическим советом РФ.

25. Уполномоченные банки осуществляют контроль за своевременным и полным перечислением средств в Республиканский валютный резерв РФ, валютные фонды республик, краев и областей в составе РФ, стабилизационный валютный фонд Банка России.

26. Инспекция валютного контроля при Правительстве РФ совместно с Банком России проводит выборочные проверки уполномоченных банков и предприятий по правильности и своевременности осуществления расчетов по обязательной продаже валюты в Республиканский валютный резерв РФ, валютные фонды республик, краев и областей в составе РФ, стабилизационный валютный фонд Банка России.

27. В случае выявления нарушений положений настоящего Порядка, включая задержку обязательной продажи валюты, Банк России может применять следующие санкции:

- приостанавливать действие или лишать уполномоченный банк лицензии на проведение операций в иностранной валюте;

- взыскивать в бесспорном порядке суммы задолженности уполномоченного банка по перечислениям валютных средств в соответствующие валютные фонды и штрафы в валюте в размере ставки ЛИБОР (лондонская межбанковская ставка) на 1 месяц + 4 процента годовых за каждый день просрочки, а в случае отсутствия необходимых валютных средств - эквивалента суммы задолженности в рублях по рыночному курсу, устанавливаемому Банком России.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Г.Г. МАТЮХИН