Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 03.10.2000 N 894 "О ПЕРЕДАЧЕ В СУД ДЕЛО НАРУШЕНИЯХ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ" (вместе с "ПОРЯДКОМ ПЕРЕДАЧИ В СУД ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ")

1. В случаях, предусмотренных в пункте 1 настоящего приказа, при рассмотрении дела о нарушении таможенных правил мотивированное решение о передаче дела на рассмотрение суда отражается в протоколе рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.

В отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, при рассмотрении дела в трехдневный срок ему направляется письменное уведомление о принятом решении.

2. При передаче дела на рассмотрение суда составляется заключение по делу о нарушении таможенных правил за подписью должностного лица, рассматривавшего дело, в котором отражаются:

а) сведения о номере дела и лице, в отношении которого велось производство по делу, если это лицо установлено (фамилия, имя, отчество физического лица, дата и место его рождения, паспортные данные, место работы, место жительства, нахождения или временного проживания; наименование юридического лица, его адрес);

б) изложение обстоятельств, установленных в ходе производства по делу, а также собранных доказательств со ссылками на листы дела;

в) сведения о товарах и транспортных средствах, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также о товарах и ином имуществе, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа;

г) сведения об обстоятельствах, которые могут рассматриваться в качестве смягчающих или отягчающих ответственность, с указанием номера листов дела, подтверждающих данные обстоятельства;

д) указание на статью Таможенного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за совершенное нарушение таможенных правил;

е) характер и размер издержек по делу со ссылками на документы, подтверждающие размер издержек;

ж) вывод о необходимости передачи дела на рассмотрение суда со ссылками на часть 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации, статью 364 Таможенного кодекса Российской Федерации;

з) указание на перечисление за судом вещественных доказательств по делу (с указанием места их хранения).

В заключении указывается список лиц, которые могут быть вызваны в суд, с указанием их места жительства или нахождения и номера листов дела, на которых изложены их объяснения.

3. Дело о нарушении таможенных правил передается в суд при сопроводительном письме таможенного органа за подписью должностного лица, правомочного рассматривать дела о нарушении таможенных правил, которое должно содержать:

а) наименование суда;

б) номер дела и сведения о лице, привлекаемом к ответственности;

в) сроки производства по делу;

г) сведения о сроках истечения наложения взысканий, предусмотренных пунктами 1-3 статьи 242 Таможенного кодекса Российской Федерации;

д) сведения о месте нахождения товаров и транспортных средств, изъятых (либо на которые наложен арест), являющихся орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения, а также товаров и иного имущества, изъятых (либо на которые наложен арест) в счет обеспечения возможного штрафа;

е) сведения о количестве томов и листов дела.

В сопроводительном письме необходимо указать перечень товаров и транспортных средств (наименование, количество, отличительные признаки), являющихся вещественным доказательством по делу либо средством обеспечения исполнения постановления, подлежащих возврату в соответствии с частью 1 статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации в таможенный орган для таможенного оформления, в случаях прекращения судом производства по делу о нарушении таможенных правил, неприменения взыскания в виде конфискации, истечения срока наложения взыскания в виде штрафа (обеспеченного изъятым либо арестованным имуществом).