Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 17.01.2001 N 132-П)

2.1. Банк России вправе провести проверку деятельности арбитражных управляющих при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- поступления в Банк России информации о нарушении арбитражным управляющим действующего законодательства, а также нормативных актов Банка России;

- представления арбитражным управляющим недостоверной отчетности;

- неоднократного (два и более раз) непредставления арбитражным управляющим отчетности и (или) нарушения им установленных Банком России сроков и порядка ее представления;

- при несоблюдении арбитражным управляющим сроков, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.01.98, N 2, ст. 222) и Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.03.99, N 9, ст. 1097), в том числе в случаях направления арбитражным управляющим ходатайств о продлении этих сроков;

- поступления заявления на получение аттестата Банка России (в случае, если заявитель осуществляет деятельность арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации или заместителя арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации либо ранее осуществлял такую деятельность);

- поступления заявления о продлении срока действия аттестата Банка России;

- при истечении установленного Банком России срока для устранения выявленных в ходе проверки деятельности арбитражного управляющего нарушений;

- если проверка деятельности арбитражного управляющего не проводилась Банком России более одного года.