в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 29.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 29.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
федеральный закон 7 фз
Федеральный закон О системе государственной службы РФ N 58-ФЗ
Закон N 94-ФЗ О размещении заказов (с изменениями)
закон о фермерском хозяйстве
закон налог на имущество физических
закон об осаго
федеральный закон охрана окружающей среды
закон об аудиторской деятельности
об обществах с ограниченной ответственностью
255 фз
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся:
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"