в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.03.2026
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 14.03.2026
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
Налоговый кодекс РФ (НК РФ) (часть 1)(скачать)
5 фз о ветеранах
закон о детях
закон о банках
Федеральный закон О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации N 166-ФЗ
Федеральный закон Об охране окружающей среды N 7-ФЗ
закон рф об общественных объединениях
закон о лицензировании
фз 53 о воинской обязанности
фз 126 о связи
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся:
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"