в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 12.11.2026
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 12.11.2026
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
федеральный закон 25 фз
закон рф о военнослужащих рф
фз об обязательном медицинском страховании
Федеральный закон Об альтернативной гражданской службе N 113-ФЗ
закон об ооо
трудовой кодекс 2017
закон о промышленной безопасности
о противодействии терроризму
Федеральный закон РФ N 152-ФЗ О персональных данных (защита персональных данных)
закон о высшем образовании
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся:
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
- Главная
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"