Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИКВИДАТОРОВ" (утв. ЦБ РФ 17.01.2001 N 132-П) (ред. от 11.01.2002)

2.1. Банк России вправе провести проверку деятельности арбитражных управляющих (ликвидаторов) при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- поступления в Банк России информации о нарушении арбитражным управляющим (ликвидатором) действующего законодательства, а также нормативных актов Банка России;

- представления арбитражным управляющим (ликвидатором) недостоверной отчетности;

- неоднократного (два и более раз) непредставления арбитражным управляющим (ликвидатором) отчетности и (или) нарушения им установленных Банком России сроков и порядка ее представления;

- при несоблюдении арбитражным управляющим (ликвидатором) сроков, установленных Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 06.12.90, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 05.02.96, N 6, ст. 492; 03.08.98, N 31, ст. 3829; 12.07.99, N 28, ст. 3469; 25.06.2001, N 26, ст. 2586), Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.01.98, N 2, ст. 222) и Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 01.03.99, N 9, ст. 1097; 10.01.00, N 2, ст. 127; 25.06.01, N 26, ст. 2590)), в том числе в случаях направления арбитражным управляющим (ликвидатором) ходатайств о продлении этих сроков;

- поступления заявления на получение аттестата Банка России (в случае, если заявитель осуществляет деятельность арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации или заместителя арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации или ликвидатора либо ранее осуществлял такую деятельность);

- поступления заявления о продлении срока действия аттестата Банка России;

- при истечении установленного Банком России срока для устранения выявленных в ходе проверки деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора) нарушений;

- если проверка деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора) не проводилась Банком России более одного года.

(в ред. Положения ЦБ РФ от 11.01.2002 N 175-П)