Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У"

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Положении Банка России "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" от 13.03.2002 N 184-П (Приложение 1).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России:

- по мере изменений сведений - не позднее 10 дней с момента внесения изменений;

- по требованию Банка России - в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования Банка России;

- по состоянию на 1 января - в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

3. В случае если в графе 5 необходимо указать место жительства физического лица, то указывается страна и населенный пункт.

4. В случае если в графе 6 необходимо указать наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, то указывается паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации либо законодательством страны, гражданином которой является данное лицо.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 11.04.2002 N 1135-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24 октября 1997 г. N 7-У"