в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 09.12.2025
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 09.12.2025
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
о порядке въезда и выезда
Закон РФ О налогах наимущество физических лиц
фз об ооо 2017
закон о связи
закон о системе государственной службы
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (скачать)
закон о защите прав потребителей
закон об аудиторской деятельности 2017
закон об охране окружающей среды
закон рф о прокуратуре
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 27.11.2001) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 27.11.2001) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ПО ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНК РОССИИ
1. Полное наименование клиента (включая код ОКПО);
2. Вид признака валютной операции, содержащейся в пункте 1.2 настоящего Указания (с указанием на подпункт);
3. Реквизиты (дата и номер) договора (контракта) или иного документа, являющегося основанием для проведения валютной операции;
4. Наименование и сумма иностранной валюты, на которую осуществлена операция;
5. Страна регистрации (местонахождения) иностранного контрагента по сделке.
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.02.99 N 500-У (ред. от 27.11.2001) "ОБ УСИЛЕНИИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИХ КЛИЕНТАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ЗА НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"