Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.04.96 N 02-94 (ред. от 26.08.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
(в ред. Положения ЦБ РФ от 17.09.2001 N 152-П, Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
1. Фамилия, имя, отчество физического лица владельца счета (отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или его представителя: вид документа (внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих), серия, номер, кем и когда выдан.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
3. ИНН физического лица - владельца счета.
4. Номер валютного счета физического лица в уполномоченном банке, через который осуществляется валютная операция.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)
Если перевод осуществляется без открытия счета, в Заявлении указывается: "Перевод осуществляется без открытия счета".
5. Содержание валютной операции (дается ссылка на подпункт 1.1.11 или подпункт 1.1.25 пункта 1 настоящего Положения).
6. Наименование и цифровой код валюты платежа, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта России N 405-ст от 25 декабря 2000 г.
7. Сумма платежа.
8. Наименование и цифровой код страны, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641, места нахождения иностранного банка (его филиала), в котором открыт счет физического лица - резидента.
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 24.04.96 N 02-94 (ред. от 26.08.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ"