Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА N 207-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224) в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 января 2003 года N 4092 ("Вестник Банка России" от 10 января 2003 года N 2), внести следующие изменения.

1.1. Главу 2 дополнить новым пунктом 2.12 следующего содержания:

"2.12. В случае если кредитная организация после получения от своего филиала, не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, сведений об операции, в отношении которой возникло подозрение, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, приняла решение о ненаправлении сведений об указанной операции в уполномоченный орган, кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет уведомление о нем в филиал. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.";

пункты 2.12 - 2.15 считать пунктами 2.13 - 2.16 соответственно.

1.2. Главу 4 дополнить новым пунктом 4.5 следующего содержания:

"4.5. По получении ИЭС уполномоченного органа с результатами обработки ОЭС, содержащего сведения об операциях, предусмотренных федеральным законом, которые были выявлены в филиале кредитной организации, не передающем самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, кредитная организация формирует и направляет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС уполномоченного органа, в филиал, представивший сведения об указанных операциях, уведомление о принятии (непринятии) уполномоченным органом сведений об операциях, представленных филиалом. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.";

пункты 4.5 и 4.6 считать пунктами 4.6 и 4.7 соответственно.

1.3. В пункте 6.1 слова "пунктами 6.4, 6.5 и 6.6" заменить словами "пунктами 6.4 и 6.6".

1.4. Пункт 6.5 признать утратившим силу.

1.5. В приложении 3 "Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

строку таблицы

заменить строкой

строку таблицы

заменить строкой

строку таблицы

заменить строкой

после строки

дополнить строкой

дополнить таблицу строками

1.6. Приложение 4 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ