Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.11.2004 N 1517-У "ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПЛАТ БАНКА РОССИИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ БАНКАХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ-АГЕНТОВ С БАНКОМ РОССИИ"

2.1. Конкурсный управляющий в день опубликования первого объявления о порядке и условиях предварительных выплат кредиторам первой очереди направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (далее - Департамент)) и территориальное учреждение Банка России по местонахождению банка-банкрота (далее - территориальное учреждение) информацию о предварительных выплатах кредиторам первой очереди по форме приложения 1 к настоящему Указанию.

2.2. Конкурсный управляющий в срок не позднее 10 календарных дней со дня истечения 3 месяцев со дня публикации первого объявления о порядке и условиях предварительных выплат кредиторам первой очереди или в случае завершения конкурсным управляющим предварительных выплат кредиторам первой очереди до истечения установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2000, N 2, ст. 127; 2001, N 26, ст. 2590; N 33 (часть I), ст. 3419; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855, 2004, N 31, ст. 3220; N 34, ст. 3536) срока для осуществления предварительных выплат кредиторам первой очереди, не позднее 10 календарных дней со дня завершения конкурсным управляющим предварительных выплат кредиторам первой очереди передает в Банк России (Департамент) по акту приема-передачи отчет о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди по форме приложения 2 к настоящему Указанию (далее - Отчет) на бумажном носителе и в электронном виде, реестр требований кредиторов первой очереди для целей осуществления предварительных выплат по форме приложения 3 к настоящему Указанию, составленный в порядке, установленном приложением 4 к настоящему Указанию (далее - Реестр), на бумажном носителе и в электронном виде.

Банк России (Департамент) вправе запросить у конкурсного управляющего для проверки сведений, включенных в Отчет и Реестр, дополнительные документы и сведения.

2.3. При выявлении несоответствий представленных конкурсным управляющим Отчета и Реестра требованиям, установленным настоящим Указанием, ошибок в содержании информации, а также в оценке размера выплат Банка России, которые не позволяют достоверно осуществить расчет размера выплат Банка России, Банк России (Департамент) в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения Банком России Отчета и Реестра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания возвращает Отчет и Реестр конкурсному управляющему с заключением, содержащим перечень выявленных несоответствий требованиям, установленным настоящим Указанием, и ошибок, подлежащих устранению (далее - Заключение Банка России).

Конкурсный управляющий устраняет несоответствия требованиям, установленным настоящим Указанием, ошибки в содержании информации, а также представляет дополнительные документы и сведения в Банк России (Департамент) в срок, установленный в Заключении Банка России, но не позднее 4 рабочих дней со дня получения конкурсным управляющим Заключения Банка России или запроса о представлении дополнительных документов и сведений.

Исправленные и повторно представленные конкурсным управляющим в Банк России (Департамент) Отчет и Реестр считаются вновь поступившими и рассматриваются в порядке, установленном настоящим Указанием.

2.4. В случае если после направления Отчета и Реестра в Банк России (Департамент) до дня опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России конкурсным управляющим будут установлены требования кредиторов первой очереди по договорам банковского вклада или договорам банковского счета, осуществлены выплаты по требованиям кредиторов первой очереди, выявлены встречные требования банка-банкрота к кредиторам первой очереди или иные обстоятельства, влияющие на расчет размера выплат Банка России, конкурсный управляющий в срок не позднее 7 рабочих дней после дня возникновения указанных выше обстоятельств направляет в Банк России (Департамент) соответствующие документы и сведения, а также дополнения к Реестру на бумажном носителе и в электронном виде.

2.5. День получения от конкурсного управляющего всех документов и сведений, предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона, определяется как более поздний из двух дней:

дня получения Банком России от конкурсного управляющего Отчета и Реестра в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Указания;

дня получения Банком России от конкурсного управляющего Отчета и Реестра, иных документов и сведений в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Указания.

2.6. В случае если после опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России конкурсным управляющим будут установлены не влияющие на размер выплат Банка России обстоятельства, связанные со сведениями, включенными в Реестр и реестр выплат Банка России, и необходимые банку-агенту для осуществления выплат Банка России, в том числе при обращении к конкурсному управляющему наследников вкладчиков, конкурсный управляющий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем установления указанных выше обстоятельств, направляет в Банк России (Департамент) соответствующие документы и сведения, а также изменения к Реестру на бумажном носителе.

2.7. В случае если после опубликования Банком России объявления о выплатах Банка России до даты окончания выплат Банка России, указанной в объявлении о выплатах Банка России, конкурсным управляющим будут включены в реестр требований кредиторов первой очереди ранее не включенные в Реестр требования вкладчиков, будут установлены иные обстоятельства, влияющие на размер выплат Банка России, конкурсный управляющий не позднее 7 рабочих дней после дня возникновения указанных выше обстоятельств направляет в Банк России (Департамент) соответствующие документы и сведения, а также дополнения к Реестру на бумажном носителе и в электронном виде.