в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 28.06.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФТС РФ от 04.05.2005 N 409 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ"
не действует Редакция от 04.05.2005 Подробная информация
ПРИКАЗ ФТС РФ от 04.05.2005 N 409 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ"

Приложение 2. АНКЕТА ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Заполнил: Инициалы, фамилия, должность лица, заполнившего анкету, наименование таможенного органа
Дата составления: Дата заполнения анкеты (ДЦ.ММ.ГГГГ)
N п/п Параметр анализа Значения параметра
1 2 3
РАЗДЕЛ 1 Основные сведения о субъекте ВЭД
1 Организационно-правовая форма и наименование субъекта ВЭД Наименование: [_] Прочие
[_] ОАО
[_] ЗАО
[_] 000
[_]ПБОЮЛ
2 ОГРН, ИНН, КПП, ИТН лица, ответственного за финансовое урегулирование (если имеются) ОГРН:
ИНН:
КПП:
ИТН:
3 Дата регистрации в налоговой инспекции (N государственной налоговой инспекции), кол-во изменений Дата регистрации: [_] Более трех лет
[_] От года до трех лет
Количество изменений: [_] Менее года
4 Адрес места государственной регистрации N телефонов N факсов E-mail: Internet Web-Site
5 Почтовый адрес N телефонов N факсов [_] Совпадает с адресом места государственной регистрации
[_]Не совпадает с адресом места государственной регистрации
6 Учредители (при наличии иностранного инвестора в составе учредителей необходимо указать размер вклада, долю иностранного инвестора в уставном капитале, государство регистрации иностранного инвестора) [_] Юридическое лицо [_] Прочие
[_] АО
[_] АО
[_] Физическое лицо [_] Несколько участников
[_] Один участник
7 Юридическое основание пользования принадлежащими субъекту ВЭД помещениями (при наличии договора аренды указать его номер, дату заключения и срок окончания) Номер: [_] Право собственности
Дата заключения: [_] Договор аренды
Срок договора
8 Инициалы, фамилия, должность лица, осуществляющего фактическое управление организацией, а также размер вклада и доля в уставном капитале [_] Не совмещает должность гл. бухгалтера
[_] Совмещает должность гл. бухгалтера
[_] Должность главного бухгалтера отсутствует в штатном расписании
9 Инициалы, фамилия главного бухгалтера (если имеется лицензия Минфина России - указать номер и дату выдачи) Строка не заполняется при отсутствии должности главного бухгалтера в штатном расписании [_] Имеет лицензию Минфина России [_] Не является руководителем
[_] Является
[_] Не имеет лицензию Минфина [_]Не является руководителем
[_] Является России руководителем
10 Размер уставного капитала Точная сумма: [_] Свыше 3000 тыс. руб
[_] Свыше 1500 тыс. руб
[_] От 150 до 1500 тыс. руб
От 30 до 150 тыс. руб
[_] До 30 тыс. руб
[_] До 2-х установленных законом минимальных размеров уставного капитала
[_] Отсутствует обязательное требование о формировании уставного капитала
11 Наличие задолженности (в т.ч. на забалансовых счетах) [_] Краткосрочная
[_] Долгосрочная
12 Форма оплаты уставного капитала [_] Денежные средства
[_] Основные средства
[_] Денежные плюс основные
[_] Иное (или отсутствует)
13 Способ ведения бухгалтерского учета [_] Упрощенный[_] Иной
· Ведется сторонней организацией [_] Аудиторская фирма
[_] Иная организация
14 Штатная численность сотрудников организации Точное количество · Более 50 человек
[_] От 5 до 50 человек
[_] Менее 5 человек
15 Наличие в собственности основных средств, их балансовая стоимость [_] Свыше 3 000 тыс. руб
[_] Свыше 300 тыс. руб
[_] Менее 300 тыс. руб
16 Наличие в долгосрочной аренде основных средств, их балансовая стоимость [_] Свыше 100 тыс. долл.
[_] Свыше 10 тыс. долл.
[_] Менее 10 тыс. долл.
17 Наличие в собственности складских и производственных помещений (фактический адрес их месторасположения, площади) [_] Более 1000 м.кв.
[_] Более 200 м. кв.
[_] От 200 до 75 м.кв.
[_] От 75 до 20 м.кв.
[_] Менее 20 м.кв.
[_] Нет (не заполняется при наличии в долгосрочной аренде)
18 Наличие в долгосрочной (более 2-х лет) аренде складских и производственных помещений (фактический адрес их месторасположения, площади, N договора аренды, срок аренды) Более 1000 м.кв.
[_] Более 200 м. кв.
[_] От 200 до 75 м.кв.
[_] От 75 до 20 м.кв.
· [_] Менее 20 м.кв.
[_] Нет (не заполняется при наличии в собственности)
19 Дата подачи первого не "нулевого" годового баланса в налоговые органы Дата: [_] Срок подачи более 3-х лет на момент формирования Анкеты
· Срок подачи менее 3-х лет на момент формирования Анкеты
[_] Срок подачи менее 1-го года на момент формирования Анкеты
[_] Не подавался
20 Результат финансовой деятельности предприятия, отраженный в строках 110+120-130 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках" (приложение к Положению Банка России от 5.12.2002 N 205-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации") за последние 4 квартала (с разбивкой по кварталам) Точная сумма: [_] Прибыль свыше 100 млн. руб.
[_] Прибыль от 10 до 100 млн. руб.
[_] Прибыль до 10 млн. руб.
Прибыль отсутствует
· Форма не подавалась в ГНИ
[_] Результат финансовой деятельности - убытки указывается сумма убытков)
21 проводилась ли аудиторская проверка компании (если проводилась, указать дату ее проведения) [_] Да
[_] Нет
22 Результат последней аудиторской проверки [_] Положительное заключение
[_] Условно положительное заключение
[_] Отрицательное заключение
[_] Проверка не проводилась или заключение не составлялось, либо отсутствует
1 2 3
23 К какому виду организаций относится организация (тип финансовой ситуации): -финансово устойчивые; -финансово неустойчивые. При классификации необходимо представить расчет финансовой устойчивости, выполненный в соответствии с требованиями методических положений по оценке финансового состояния предприятия и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности при Госкомимуществе Российской Федерации от 12.08.94 N 31-р. [_] Финансово устойчивое
[_] Финансово неустойчивое
[_] Расчет не производился
24 Срок деятельности на внешнеторговом рынке (рассчитывается с даты первой внешнеторговой поставки в соответствии с датой подачи таможенной декларации) Срок деятельности:
Дата начала деятельности:
25 Количество внешнеторговых договоров, заключенных субъектом ВЭД за последние три года, общая сумма всех договоров Количество договоров
Общая сумма всех договоров (долл. США)
26 Регулярность перемещения товаров по внешнеторговым договорам в течение трех последних лет (среднее количество поставок в одном месяце) [_] От 1-ой до 10 поставок в месяц
[_] От 10 до 20 поставок в месяц
[_] От 20 до 30 поставок в месяц
[_] Свыше 30 поставок в месяц
27 Специализация хозяйственной деятельности [_] От 1-го до 3-х видов хозяйственной деятельности
[_] От 3-х до 5-ти видов хозяйственной деятельности
[_] Свыше 5-ти видов
28 Специализация на внешнеторговом рынке [_] Товары народного потребления
[_] Продовольственные товары
[_] Технологическое оборудование
[_] Сырье и полуфабрикаты
[_] Любая комбинация из 2-х вышеперечисленных позиций
[_] Любая комбинация из более чем 2-х вышеперечисленных позиций
29 Количество иностранных партнеров, с которыми заключены внешнеторговые контракты
30 Отношение среднемесячного объема импорта (в стоимостном выражении) за последний год до текущего момента к размеру уставного капитала (руб/руб) [_] До 100 к 1
[_] До 1 000 к 1
[_] Свыше 1 000 к 1
31 Является ли субъект ВЭД непосредственным реализатором товара на внутреннем рынке России (для лица, ответственного за финансовое урегулирование) [_] Для собственных производственных или коммерческих целей, включая оказание услуг, реализацию товаров через собственную сеть магазинов.
[_] Прочее (включая полную перепродажу товарной партии не более чем трем потребителям)
32 Отношение импорта к чистым активам (руб/руб) [_] До 10 к 1 включительно
[_] До 50 к 1 включительно
[_] До 100 к 1 включительно
[_] До 1000 к 1 включительно
[_] Свыше 1000 к 1
33 Лицо владеет правами или является эксклюзивным импортером товаров по товарным знакам, включенным в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности [_] Да [_] Владеет правами
[_] Эксклюзивный импортер
[_] Нет
РАЗДЕЛ 2 Основные сведения о поставках
34 Сведения о таможенных органах, в которых производилось таможенное оформление товаров субъекта ВЭД в течение трех последних лет Коды и наименования таможенных органов
35 Номенклатура перемещаемых товаров (на уровне 4-х знаков ТН ВЭД России) Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД России [_] От 1-го до 10-ти наименований товаров
[_] От 10-ти до 20-ти наименований товаров
[_] Свыше 20-ти наименований товаров
36 Составляющая в номенклатуре товаров, содержащая объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности [_] Нет
[_] От 80% до 100%
[_] От 50% до 80%
[_] Менее 50%
37 Контракты заключены с производителем товара, посредником [_] Производитель
[_] Посредник
38 Имеются ли (в большинстве случаев) в пакете документов, представляемых к таможенному оформлению, сведения от производителя товара о его реализационной цене (прайс-лист, коммерческое предложение, иные сведения) [_] Да.
· Нет
39 Имеются ли в номенклатуре перемещаемых товаров товары, подпадающие под действие запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД [_] Да
[_] Нет
40 Имеются ли в номенклатуре перемещаемых товаров товары, подпадающие под действие информационных писем ФТС России, определяющих индексы таможенной стоимости (если имеются, какова их цена в процентном отношении к ценам, указанным в письмах) Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД [_] Нет
· 120% и выше
[_] От 100 до 120%
[_] От 50 до 100%
[_] Ниже 50%
41 Имеются ли в номенклатуре перемещаемых товаров товары, подпадающие под действие нормативных актов ГТК России/ФТС России о разграничении компетенции по вопросам принятия решения по таможенной стоимости товаров (если имеются, к какому уровню компетенции относится заявляемая фактурная стоимость товаров) Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД [_] Нет
[_] Компетенция таможенного поста [_] Цена свыше 120% от уровня компетенции
[_] От 100 до 120%
[_] Компетенция таможни
42 Выполняются ли со стороны иностранного контрагента все формальные условия контракта (в большинстве случаев): -номенклатура (ассортимент) товара; -сроки и графики поставок; -ценовые характеристики товаров; -качественные характеристики товаров; -порядок поставки (способ завоза, маршрут, извещение об отправке товара и т.д.); -наличие основных товаротранспортных и товаросопроводительных документов; -наличие дополнительных документов, представление которых оговаривается в контрактах [_] Выполнены полностью
[_] Выполнены частично
[_] Не выполнены
43 Проводилась ли по перемещаемым товарам КТС Коды товаров в соответствии с ТН ВЭД [_] Нет
[_] Да
[_] Постоянно
44 Является ли информация, содержащаяся в документах, представляемых для таможенного оформления, достоверной, количественно определимой и документально подтвержденной (в большинстве случаев) [_] Да, информация, содержащаяся в документах, представляемых к таможенному оформлению, является полной, достоверной и не требующей представления каких-либо дополнительных сведений
[_] Сведения неполные, имеется возможность представления таможенному органу всех необходимых ему дополнительных документов
[_] Сведения неполные, возможность представления таможенному органу всех необходимых ему дополнительных документов отсутствует
45 Представлял ли участник ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости товаров акт независимой оценочной экспертизы · Да
· Нет
46 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров сведения о реализационных ценах товаров от производителя (в большинстве случаев) [_] Да
[_] Нет
47 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров контракты с третьими лицами, имеющие отношение к сделкам (в большинстве случаев) [_] Да
· Нет
48 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров контракты с российскими контрагентами-потребителями перемещаемых товаров (в большинстве случаев) · Да
[_] Нет
49 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров бухгалтерскую, банковскую и иную документацию, имеющую отношение к сделкам (в большинстве случаев) · Да
[_] Нет
50 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров отдельные сведения о стоимости транспортировки товара до государственной границы Российской Федерации (в большинстве случаев) <*>
<*> Заполняется только при ввозе товаров 		· Да
[_] Нет
51 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров отдельные сведения о расходах по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров вне территории Российской Федерации (в большинстве случаев) <*>
<*> Заполняется только при ввозе товаров 		· Да
[_] Нет
52 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров сведения о расходах на страхование перемещаемых товаров (в большинстве случаев) [_] Да
[_] Нет
53 Представлял ли субъект ВЭД для целей подтверждения таможенной стоимости перемещаемых товаров отдельные сведения о комиссионных и брокерских вознаграждениях, относящихся к перемещаемым товарам (в большинстве случаев) [_] Да
[_] Нет
54 Размер фактической задолженности перед иностранным контрагентом (сумма денежных средств полученного товара по контракту минус сумма фактически перечисленных средств на счет иностранного контрагента) [_] 0 долл. США
[_] До 10 тыс. долл. США
[_] От 10 до 50 тыс. долл. США
[_] Свыше 50 тыс. долл. США
55 Какие из необходимых либо дополнительных документов субъекту ВЭД наиболее тяжело получить от иностранного контрагента <*> [_] Имеет возможность получения всех необходимых документов
<*> Заполняется только при ввозе товаров 		[_] Иные документы, относящиеся к сделке
[_] Документы, подтверждающие транспортные, складские и иные расходы по доставке товаров на таможенную территорию Российской Федерации
[_] Экспортную ГТД страны отправления перемещаемых товаров
[_] Прайс-лист фирмы производителя перемещаемых товаров
[_] Не имеет возможности получить все перечисленные документы
56 Существует ли для субъекта ВЭД специализация рынка в соответствии с учредительными документами [_] Да
[_] Нет
57 Сведения о предоставлявшихся субъекту ВЭД специальных упрощенных процедурах таможенного оформления товаров с указанием реквизитов распоряжения ФТС России
58 Как относится субъект ВЭД к ведению таможенного аудита при условии, что его введение упростит процедуру таможенного оформления для добросовестных субъектов ВЭД [_] Положительно. Готов пройти аудиторскую проверку
[_] Положительно. На настоящий момент не готов пройти аудиторскую проверку
[_] Отрицательно

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФТС РФ от 04.05.2005 N 409 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХ ТОВАРЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ