Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 13.07.2005 N 98-Т "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 31.03.1997 N 59 "О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ" ПРИ НАРУШЕНИЯХ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Банк России направляет для использования в работе методические рекомендации по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" ("Вестник Банка России" от 17.01.2002 N 4) при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

А.А.КОЗЛОВ

Приложение 1
к Письму Банка России
от 13 июля 2005 г. N 98-Т
"О методических рекомендациях
по применению Инструкции
Банка России от 31.03.1997 N 59
"О применении к кредитным
организациям мер воздействия"
при нарушениях кредитными
организациями нормативных правовых
актов в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"