Законодательная база Российской Федерации

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.01.2004 N 109-И (ред. от 30.12.2008) "О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ"

                                       ___________________________\r\n                                           (полное наименование\r\n                                       территориального учреждения\r\n                                               Банка России)\r\n \r\n                           УВЕДОМЛЕНИЕ\r\n      О ПРИОБРЕТЕНИИ (ПОЛУЧЕНИИ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)\r\n      СВЫШЕ 1 ПРОЦЕНТА АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ\r\n \r\n            (в ред. Указаний ЦБ РФ от 14.05.2007 N 1828-У,\r\n                        от 27.11.2007 N 1933-У)\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n            полное фирменное наименование кредитной\r\n              организации, основной государственный\r\n__________________________________________________________________\r\n        регистрационный номер кредитной организации, дата\r\n           государственной регистрации, регистрационный\r\n__________________________________________________________________\r\n             номер кредитной организации, присвоенный\r\n                        ей Банком России)\r\nпо состоянию на _________________________________________________.\r\n                (дата приобретения или получения в доверительное\r\n                 управление акций (долей) кредитной организации)\r\n 

полное фирменное
наименование
доверительного
управляющего -
юридического
лица (фамилия,
имя, отчество
доверительного
управляющего -
физического 
лица)

полное фирменное
наименование
юридического
лица
(фамилия, имя,
отчество
физического
лица), 
приобретшего 
свыше 1 
процента
акций (долей)
кредитной 
организации
(являющегося 
учредителем
доверительного
управления
свыше 1 
процента
акций (долей))

полное фирменное
наименование
юридического
лица
(фамилия,
имя, отчество
физического 
лица), 
являющегося 
собственником
свыше 1 
процента
акций (долей,
вкладов, 
паев) в 
уставном 
(складочном)
капитале 
юридического
лица, 
указанного
в разделе 
втором

полные фирменные
наименования
юридических
лиц, 
собственником
долей (акций,
вкладов, 
паев) которых
является 
юридическое 
лицо 
(физическое
лицо), 
указанное в 
разделе 
втором

       1 

       2 

       3 

       4 

Рубли 

Проценты

Рубли 

Проценты

Рубли 

Проценты

Рубли 

Проценты

(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.11.2007 N 1933-У)

 \r\n____________________________________        ___________\r\n(фамилия, имя, отчество руководителя         (подпись)\r\n юридического лица - приобретателя\r\n   (доверительного управляющего);\r\n фамилия, имя, отчество физического\r\nлица - приобретателя (доверительного\r\n управляющего) (аналогичные данные\r\n       уполномоченного лица))\r\n \r\n    МП юридического лица,\r\n    подписавшего уведомление\r\n \r\n    __________________\r\n     (дата подписания\r\n       уведомления)\r\n \r\nПримечания.  1.  В  отношении  лиц,  указанных  в  разделах  1 - 4\r\nуведомления,  дополнительно  указываются  ОГРН   (ОГРНИП),  адрес,\r\nконтактный   телефон,   номер  банковского   счета   с   указанием\r\nполного фирменного наименования  и  регистрационного  номера\r\nкредитной организации, в\r\nкоторой  открыт  этот   счет,  а  также  паспортные  данные   (для\r\nфизических   лиц).   Для    кредитных  организаций   дополнительно\r\nуказывается регистрационный номер, присвоенный Банком России.\r\n(в ред. Указания ЦБ РФ от 27.11.2007 N 1933-У)\r\n2. В  разделе  1 уведомления  размер  полученных  в  доверительное\r\nуправление акций (долей)  кредитной организации указывается в виде\r\nразмера  доли  в уставном  капитале, полученной  в   доверительное\r\nуправление  (с  учетом ранее полученных в доверительное управление\r\nакций (долей) кредитной организации).\r\nВ  разделе  2   уведомления  размер  приобретенных  акций  (долей)\r\nуказывается в виде размера доли лица в уставном капитале кредитной\r\nорганизации с  учетом  ранее произведенных  приобретений  ее акций\r\n(долей).\r\nРазмер доли в уставном капитале  кредитной организации в процентах\r\nрассчитывается от размера зарегистрированного уставного  капитала,\r\nпри  увеличении размера уставного  капитала - от размера уставного\r\nкапитала с учетом полной оплаты увеличения.\r\n3. В  случае  приобретения акций  (долей)  кредитной   организации\r\nгруппой лиц   в уведомлении  указывается  информация  в  отношении\r\nкаждого лица, входящего в данную группу лиц.\r\n \r\n \r\n 

Приложение 3
к Инструкции Банка России
"О порядке принятия Банком России
решения о государственной
регистрации кредитных организаций
и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций"
от 14 января 2004 г. N 109-И