Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ"

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), и пунктом 11 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации;

2. Признать утратившими силу:

- Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 24 декабря 2002 года N 102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный N 4140);

- Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 года N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное Приказом КФМ России от 24 декабря 2002 года N 102" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2003 г., регистрационный N 5012).

С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.) согласовано.

Руководитель
В.А.ЗУБКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 26 октября 2005 г. N 149