Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ФТС РФ от 05.07.2006 N 627 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ О ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТАМОЖНИ"

1. Подразделение валютного контроля (далее - Подразделение) является структурным подразделением таможни, осуществляющим в пределах компетенции таможенных органов валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, контроль исполнения внешнеторговых бартерных сделок, контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях (далее - Контроль, относящийся к компетенции Подразделения), а также организующим Контроль, относящийся к компетенции Подразделения, на подчиненных таможне таможенных постах (далее - подчиненные таможенные посты).

2. Деятельность Подразделения осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Таможенным кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О валютном регулировании и валютном контроле", "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, Минэкономразвития России, правовыми актами ФТС России, регионального таможенного управления (РТУ) и таможни, а также настоящим типовым положением.

3. Штатная численность должностных лиц Подразделения утверждается приказом таможни.

В случае создания самостоятельной функциональной группы по валютному контролю, группа подчиняется непосредственно заместителю начальника таможни по экономической деятельности. Группа в своей деятельности руководствуется настоящим типовым положением.

4. Деятельность Подразделения осуществляется на основе текущего и перспективного планирования, сочетания принципов единоначалия при принятии решений по вопросам служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности должностных лиц Подразделения за состояние дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений.

5. Подразделение решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями таможни, а также через подчиненные таможенные посты.

6. Осуществление мероприятий по обеспечению выполнения таможней, подчиненными таможенными постами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (далее - валютное законодательство), законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, правовых актов ФТС России, РТУ по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

7. Осуществление Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, в регионе деятельности таможни.

8. Организация и осуществление взаимодействия с органами и агентами валютного контроля, территориальными органами правоохранительных и иных государственных органов по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, обеспечение взаимодействия с ними подчиненных таможенных постов.

9. Повышение эффективности Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

10. Принятие решений по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, возникающим в ходе таможенного оформления и таможенного контроля.

11. Проведение контроля за соблюдением структурными подразделениями таможни, подчиненными таможенными постами порядка осуществления Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

12. Организация и проведение проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП России), а также направление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 КоАП России, составленных должностными лицами Подразделения, для рассмотрения в уполномоченные органы.

13. Осуществление мероприятий по реализации системы управления рисками в рамках изданных профилей риска по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, а также организация работы по анализу данных (сведений) для выявления рисков, их идентификации и оценки по направлениям деятельности Подразделения.

14. Формирование и анализ электронных баз данных, обеспечивающих деятельность Подразделения по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, и учету его результатов.

15. Учет, обобщение и анализ данных о перемещении через таможенную границу Российской Федерации физическими и юридическими лицами валюты Российской Федерации, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг в документарной форме.

16. Анализ результатов проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок и таможенных ревизий участников ВЭД, проведенных другими структурными подразделениями таможни, в ходе которых рассмотрены вопросы соблюдения валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

17. Учет и систематизация карточек с образцами оттисков печатей уполномоченных банков, используемых для целей валютного контроля, а также доведение их до подчиненных таможенных постов.

18. Проведение анализа и систематизация информации по сделкам, не подпадающим под действие автоматизированных технологий валютного контроля, реализуемых с использованием паспортов сделок, а также осуществление контроля за правомерностью и обоснованностью перемещения товаров по указанным сделкам в регионе деятельности таможни.

19. Анализ деятельности структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

20. Подготовка и представление в РТУ в соответствии с установленным порядком требуемых статистических и отчетных данных о деятельности таможни по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

21. Рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения.

22. Ведение делопроизводства, а также организация работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов по Контролю, относящегося к компетенции Подразделения.

23. Участие в обучении и приеме квалификационных экзаменов у должностных лиц структурных подразделений таможни, подчиненных таможенных постов по вопросам Контроля, относящегося к компетенции Подразделения.

24. Подготовка по запросу правового подразделения таможни письменных заключений по жалобам и обращениям организаций и граждан, а также протестам прокуроров в пределах компетенции Подразделения.

25. Разработка мероприятий, направленных на предотвращение и устранение нарушений валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, а также требований правовых актов Российской Федерации по вопросам валютного контроля, в том числе выявленных при осуществлении контроля за соблюдением законности или при рассмотрении жалоб и обращений организаций и граждан, а также протестов прокуроров.

26. Вносить руководству таможни предложения по направлениям деятельности Подразделения.

27. По поручениям руководства таможни представлять таможенные органы в государственных органах в соответствии с установленным порядком.

28. Запрашивать у налоговых, правоохранительных и иных государственных органов, организаций и физических лиц, а также у таможенных органов документы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций Подразделения.

29. Проводить проверки подчиненных таможенных постов по осуществлению Контроля, относящегося к компетенции Подразделения, участвовать в функциональных проверках, организованных вышестоящими таможенными органами.

30. Направлять руководству таможни предложения о рассмотрении в порядке ведомственного контроля решений, принятых должностными лицами таможни, таможенными постами и их должностными лицами, не соответствующих требованиям валютного законодательства и законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок.

31. Направлять руководству таможни предложения о привлечении должностных лиц таможни к проведению проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства, законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в части осуществления внешнеторговых бартерных сделок, при которых затрагиваются вопросы других структурных подразделений таможни.

32. Подразделение возглавляет начальник Подразделения, который подчиняется начальнику таможни и заместителю начальника таможни по экономической деятельности.

33. Начальник Подразделения назначается на должность и освобождается от должности приказами таможни по согласованию с подразделением валютного контроля РТУ. Во время отсутствия начальника Подразделения общее руководство Подразделением осуществляет его заместитель или должностное лицо Подразделения, назначенное приказом таможни.

34. Функциональные обязанности должностных лиц Подразделения устанавливаются должностными инструкциями (должностными регламентами), утвержденными начальником таможни в соответствии с порядком, установленным ФТС России.

35. Начальник Подразделения:

а) руководит деятельностью Подразделения на основе принципа единоначалия и несет персональную ответственность за организацию и результаты деятельности Подразделения;

б) распределяет обязанности между должностными лицами Подразделения;

в) участвует в подборе, расстановке кадров Подразделения и обеспечивает соблюдение должностными лицами Подразделения служебной дисциплины;

г) организует, планирует, координирует деятельность Подразделения, обеспечивает взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями таможни;

д) вносит в соответствии с установленным порядком начальнику таможни предложения:

об изменении штатной численности Подразделения;

о поощрении должностных лиц Подразделения, о наложении на них дисциплинарных взысканий;

о присвоении классных чинов должностным лицам Подразделения;

е) создает условия для повышения профессиональной подготовки, улучшения условий труда должностных лиц Подразделения, внедрения передовых приемов и методов работы;

ж) осуществляет другие функции, пользуется другими правами и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Должностные лица Подразделения несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, превышения своих полномочий или использования их для решения вопросов, не обусловленных служебной необходимостью, либо совершения ими иных правонарушений.

37. Документационное и информационное обеспечение Подразделения, а также мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации и режима секретности осуществляются согласно установленному порядку.

38. Возложение на Подразделение функций, не предусмотренных настоящим типовым положением, не допускается, за исключением функций, возлагаемых на Подразделение по решению начальника таможни, согласованному с подразделением валютного контроля РТУ.

Начальник Управления
валютного контроля
В.А.ТИХОМИРОВ