Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.07.2007 N 488 (ред. от 12.01.2011) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"

32. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.

33. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

34. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

35. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

1) время и место составления протокола;

2) члены наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

3) члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

36. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

Копии протоколов наблюдательного совета, подписанные ответственным секретарем наблюдательного совета, направляются в службу внутреннего контроля Внешэкономбанка.

37. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета, председателю Внешэкономбанка, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.01.2011 N 1)

38. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов наблюдательного совета в подразделения Внешэкономбанка, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.