Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 17.07.2002 N 983-р (ред. от 25.04.2008)

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р, Постановления Правительства РФ от 05.12.2005 N 715, от 03.11.2007 N 743, от 25.04.2008 N 307)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утвердить прилагаемые Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2003 N 9-р)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 июля 2002 г. N 983-р