Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СВЕДЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЕМЫМ В СООБЩЕНИЕ СОТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ИЛИ НЕОБЫЧНОЙ ОПЕРАЦИИ (СДЕЛКЕ)"

В соответствии с пунктом 20 Рекомендаций по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3377), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке).

2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 28 августа 2003 г. N 07/8796-ЮД) в редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК).

И.о. руководителя
Ю.Ф.КОРОТКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Росфинмониторинга
от 11 августа 2010 года N 213