Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 27.12.2010 N 1149 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049; 2010, N 11, ст. 1217), после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"микрофинансовые организации.".

2. В Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; 2009, N 3, ст. 378; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 38, ст. 4844):

а) пункт 1 после слов "кредитной кооперации," дополнить словами "микрофинансовой деятельности,";

б) дополнить подпунктами 5.2.28(18) - 5.2.28(19) следующего содержания:

"5.2.28(18). порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций;

5.2.28(19). формы и сроки представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации;";

в) дополнить подпунктами 5.3.43 - 5.3.44 следующего содержания:

"5.3.43. контроль за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля;

5.3.44. согласование правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемых микрофинансовыми организациями;";

г) дополнить подпунктами 5.5(2) - 5.5(10) следующего содержания:

"5.5(2). запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовых организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и иных органов государственного контроля и надзора;

5.5(3). запрашивает и получает информацию о микрофинансовой организации из Единого государственного реестра юридических лиц;

5.5(4). обеспечивает соответствие сведений о микрофинансовой организации в государственном реестре микрофинансовых организаций сведениям об указанной организации в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;

5.5(5). проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и иных федеральных законов;

5.5(6). устанавливает и контролирует соблюдение микрофинансовыми организациями, привлекающими денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности;

5.5(7). требует от органов управления микрофинансовой организации устранения выявленных нарушений;

5.5(8). дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

5.5(9). исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций в случае неоднократного в течение календарного года нарушения микрофинансовой организацией требований Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и (или) утвержденных микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов;

5.5(10). осуществляет иные права в соответствии с Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях";".