Законодательная база Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Росфинмониторинга от 04.02.2011 N 9 "О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5.3 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Настоящее Информационное письмо разъясняет вопросы, связанные с представлением сведений, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в статье 5 Федерального закона.

1. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации такими филиалами, представительствами или дочерними организациями указанного Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направить сведения об указанных фактах в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (в случае его наличия).

2. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, рекомендуется направлять информацию, указанную в пункте 5.3 статьи 7 Федерального закона, в сроки, установленные пунктом 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245).

3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют соответствующие сведения в произвольной форме и на официальном бланке организации. При этом сообщение подписывается руководителем (уполномоченным им должностным лицом) и заверяется печатью организации.

4. Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации Федерального закона, приведен в Приложении к настоящему Информационному письму.

Приложение