Законодательная база Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 21.11.2012) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации и лизинговые компании;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

организации федеральной почтовой связи;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 147-ФЗ)

операторы по приему платежей;

(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ)

кредитные потребительские кооперативы;

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 163-ФЗ)

микрофинансовые организации.

(в ред. Федерального закона от 05.07.2010 N 153-ФЗ)