Приложения "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П)

Действия

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П)

не действует Редакция от 20.12.2002 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П)

Приложения

Приложение 1
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ-ПРИЕМЕ ОЭС И ИЭС

1. Передача ОЭС кредитной организацией и прием ОЭС территориальным учреждением, а также передача ИЭС территориальным учреждением и прием ИЭС кредитной организацией осуществляются с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ): средств формирования кодов аутентификации (КА) и шифрования. Конкретные средства защиты информации и способы их использования определяются Банком России.

2. Установка и настройка СКЗИ на автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) передачи-приема ОЭС кредитной организации выполняются в присутствии Администратора АРМ передачи-приема ОЭС, назначаемого кредитной организацией. При каждом запуске АРМ должен быть обеспечен контроль целостности установленного программного обеспечения СКЗИ.

3. Технологический процесс передачи-приема и обработки ОЭС (ИЭС) с использованием СКЗИ регламентируется и обеспечивается инструктивными и методическими материалами.

4. Каждый из участников обмена (кредитная организация и территориальное учреждение) может иметь резервные ключи КА и шифрования.

5. Каждый из участников обмена определяет и утверждает порядок учета, хранения и использования носителей ключей КА и шифрования, который должен полностью исключать возможность несанкционированного доступа к ним, а также порядок использования резервных ключей КА и шифрования.

6. Открытые ключи КА и шифрования подлежат регистрации в территориальном учреждении. Для регистрации изготавливается регистрационная карточка в двух экземплярах (Приложение 2 к настоящему Положению), один из которых остается в территориальном учреждении, другой возвращается кредитной организации. Порядок распределения серий и номеров ключей КА и шифрования определяется Банком России.

7. Одновременно с регистрацией открытых ключей КА и шифрования кредитная организация получает в территориальном учреждении регистрационную карточку открытого ключа КА и шифрования, справочник открытых ключей КА, содержащий открытые ключи КА кредитной организации, территориального учреждения и уполномоченного органа, а также справочник открытых ключей шифрования, содержащий открытые ключи шифрования кредитной организации и уполномоченного органа.

8. Факт передачи территориальным учреждением справочников открытых ключей КА и шифрования кредитной организации регистрируется в соответствующем журнале территориального учреждения.

9. Руководство каждого из участников обмена утверждает список лиц - ответственных исполнителей, имеющих доступ к носителям секретных ключей КА и шифрования (с указанием конкретной информации для каждого лица).

10. Для хранения носителей секретных ключей КА и шифрования в помещениях должны устанавливаться надежные металлические хранилища (сейфы), оборудованные надежными запирающими устройствами с двумя экземплярами ключей (один - у исполнителя, другой - в службе безопасности или у руководителя кредитной организации, территориального учреждения). Хранение носителей секретных ключей КА и шифрования допускается в одном хранилище с другими документами в отдельном контейнере, опечатываемом ответственным исполнителем.

11. Доступ неуполномоченных лиц к носителям секретных ключей КА и шифрования должен быть исключен.

12. По окончании рабочего дня, а также вне времени формирования и передачи-приема ОЭС и ИЭС носители секретных ключей КА и шифрования должны храниться в сейфах.

13. Не допускается:

- снимать несанкционированные копии с носителей секретных ключей КА и шифрования;

- знакомить с содержанием носителей секретных ключей КА и шифрования или передавать носители секретных ключей КА и шифрования лицам, к ним не допущенным;

- выводить секретные ключи КА и шифрования на дисплей (монитор) персональной электронной вычислительной машины (ПЭВМ) или принтер;

- устанавливать носитель секретных ключей КА и шифрования в считывающее устройство (дисковод) ПЭВМ АРМ передачи-приема ОЭС в непредусмотренных режимах функционирования системы обработки и передачи-приема ОЭС (ИЭС), а также в другие ПЭВМ;

- записывать на носитель секретных ключей КА и шифрования постороннюю информацию.

14. При компрометации секретного ключа КА - событии, определенном владельцем ключа КА как ознакомление неуполномоченным лицом (лицами) с его секретным ключом КА, участник обмена , допустивший компрометацию, обязан немедленно предпринять все меры для прекращения любых операций с ОЭС (ИЭС) с использованием этого ключа КА, а также письменно проинформировать о факте компрометации других участников обмена не позднее рабочего дня, следующего за днем компрометации.

15. При компрометации секретного ключа КА участникам обмена необходимо вывести ключи этого КА из действия и организовать их внеплановую смену.

16. По факту компрометации секретного ключа КА участник обмена, допустивший компрометацию, организовывает служебное расследование, результаты которого отражаются в акте служебного расследования.

17. При компрометации ключа шифрования участник обмена, допустивший компрометацию, приостанавливает передачу - прием ОЭС (ИЭС) с использованием этого ключа и письменно информирует о факте компрометации ключа шифрования других участников обмена не позднее рабочего дня, следующего за днем компрометации. Кредитная организация и территориальное учреждение принимают согласованное решение о сроках замены скомпрометированного ключа и дальнейших действиях по обмену ОЭС (ИЭС) до проведения смены скомпрометированного ключа.

18. В случаях увольнения, перевода в другое подразделение или на другую должность, изменения функциональных обязанностей сотрудника, имеющего доступ к носителям секретных ключей КА и шифрования, должна быть проведена смена ключей, к которым он имеет доступ.

Приложение 2
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОТКРЫТОГО КЛЮЧА КОДА АУТЕНТИФИКАЦИИ (КЛЮЧА ШИФРОВАНИЯ)

Примечание.

Регистрационная карточка открытого ключа КА (шифрования) может распечатываться на одном листе или нескольких листах. При распечатке регистрационной карточки на нескольких листах каждый лист карточки должен в обязательном порядке содержать подписи должностных лиц, в ней указанных, и печать владельца ключа КА.

Приложение 3
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Код вида операций	Наименование видов операций
1000	Операции с денежными средствами в наличной форме:
1001	Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1002	Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
1003	Покупка наличной иностранной валюты
1004	Продажа наличной иностранной валюты
1005	Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
1006	Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
1007	Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
1008	Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
3000	Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории):
3001	Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3011	Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
3021	Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
4000	Операции по банковским счетам (вкладам):
4001	Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
4002	Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
4003	Перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца
4004	Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца
4005	Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
4006	Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия
5000	Иные сделки с движимым имуществом:
5001	Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий их них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
5002	Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
5003	Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
5004	Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента
5005	Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
5006	Получение денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор (взаимное пари) или других основанных на риске играх и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
6000	Иные операции:
6001	Операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
7000	Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности:
7001	Операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица.

Примечание.

Коды видов операций, выделенных курсивом, идентифицируют группу операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.

Приложение 4
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

СТРУКТУРА DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

1. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) . Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. Каждая запись DBF-файла должна содержать сведения об одной операции. Наличие "пустых" записей в DBF-файле не допускается. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей в структуре DBF-файла является строго обязательным. Заполнение полей записи DBF-файла проводится на основании Таблицы 1 Приложения 4 настоящего Положения.

2. При представлении кредитной организацией сведений об операции, подлежащей контролю, в рамках настоящего Положения рассматриваются участники операции - плательщик денежных средств по операции, получатель денежных средств по операции, обслуживающие их кредитные организации и филиалы кредитных организаций (банки), представители плательщика и получателя денежных средств по операции, действующие от их имени в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, а также лица, не являющиеся плательщиком или получателем денежных средств по операции, по поручению и от имени которых совершается операция.

2.1. При представлении сведений об операции покупки иностранной валюты под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции), под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции).

2.2. При представлении сведений об операции продажи иностранной валюты под плательщиком денежных средств следует понимать покупателя иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции), под получателем денежных средств следует понимать продавца иностранной валюты (в т.ч. кредитную организацию, представляющую сведения об этой операции).

2.3. При представлении сведений об операции получения денежных средств по чеку под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, выдавшее чек; под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее денежные средства по чеку.

2.4 При представлении сведений об операции предоставление или получение кредита (займа) под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, предоставляющее кредит (заем), под получателем денежных средств следует понимать лицо, получающее кредит (заем).

2.5. При представлении сведений об операции размещения денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, размещающее денежные средства во вклад (на депозите), под получателем денежных средств следует понимать кредитную организацию (филиал кредитной организации), разместившую денежные средства во вклад (на депозите).

2.6. При представлении сведений об операции открытия вклада (депозита) в пользу третьих лиц под плательщиком денежных средств следует понимать лицо, открывающее вклад (депозит) , под получателем денежных средств следует понимать лицо, в пользу которого открывается вклад (депозит).

3. В рамках настоящего Положения различаются:

- кредитная организация (филиал кредитной организации), самостоятельно передающая сведения через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в том числе сведения, представляемые в уполномоченный орган другими филиалами этой кредитной организации;

- филиал кредитной организации, представляющий сведения в уполномоченный орган, но самостоятельно не передающий эти сведения через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за его деятельностью.

Таблица 1

Наименование поля	Тип поля	Длина в байтах	Содержание
Служебная информация
VERSION	Символьный CHAR(1)	1	Номер версии формата DBF-файла, формируемого кредитной организацией для представления сведений в уполномоченный орган. До особого указания заполняется значением '1' (символ единица)
ACTION	Символьный CHAR(1)	1	Тип операции с записью, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю: '1' - добавление новой записи; '2' - исправление записи; '3' - запрос замены записи; '4' - запрос удаления записи.
			Операция добавления записи используется для первичного представления кредитной организацией сведений по операции, подлежащей контролю.
			Операция исправления записи используется для записи, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю, на которую ранее кредитной организацией было получено ИЭС уполномоченного органа с отказом в приеме сведений по данной отдельной операции, подлежащей контролю.
			Операции запроса замены и запроса удаления записи могут использоваться кредитной организацией для информирования уполномоченного органа о возможных ошибках в представленных сведениях об операции, подлежащей контролю. Замена и удаление записей (сведений об операциях) проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом.
			Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_P и DATE_P являются идентификатором записи, к которой применяется операция
NUMB_P	Числовой NUMERIC(6)	6	Порядковый числовой номер операции, подлежащей контролю, сведения о которой содержит запись.
			Порядковый номер операции, подлежащей контролю, формируется подразделением кредитной организации, осуществляющим процедуру внутреннего контроля в порядке возрастания начиная с номера "1" в течение одного года представления сведений.
			Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = '2', '3', '4') порядковый номер является номером операции, подлежащей контролю, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган ранее.
			Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и могут использоваться при ссылках на эти сведения
DATE_P	Дата DATE(8)	8	Дата представления сведений об операции. Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
			Для операций исправления, запроса замены и удаления записи (значение поля ACTION = '2', '3', '4') данная дата является датой представления сведений об операции, подлежащей контролю, которые были переданы в уполномоченный орган ранее.
			Пара значений NUMB_P и DATE_P является уникальным идентификатором операции, подлежащей контролю, сведения по которой представлены в уполномоченный орган, и может использоваться при ссылках на эти сведения
REFER_R	Символьный CHAR(3)	3	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
NUMB_R	Числовой NUMERIC(6)	6	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
DATE_R	Дата DATE(8)	8	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением 01012099
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей и представляющей сведения об операции, подлежащей контролю
REGN	Символьный CHAR(4)	4	Регистрационный номер кредитной организации по Книге Государственной регистрации кредитных организаций Банка России (КГРКО) без указания номера филиала и признака кредитной организации
KTU_S	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (далее - ОКАТО) территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган
BIK_S	Символьный CHAR(9)	9	Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации кредитной организации (филиала кредитной организации) (БИК), передающей ОЭС в уполномоченный орган
NUMBF_S	Символьный CHAR(4)	4	Номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или '0' (символ ноль) в случае, когда ОЭС передаются головной кредитной организацией
RESRV_S	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
BRANCH	Символьный CHAR(1)	1	Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение: '1' - сведения представлены филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение. '0' - в противном случае
KTU_SS	Символьный CHAR(2)	2	Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) в случае, если филиал кредитной организации самостоятельно передает сведения через территориальное учреждение
BIK_SS	Символьный CHAR(9)	9	Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации филиала кредитной организации ('0' (символ ноль) в случае, когда филиал не имеет БИК), представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) в случае, если филиал кредитной организации самостоятельно передает сведения через территориальное учреждение
NUMBF_SS	Символьный CHAR(4)	4	Номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) в случае, если филиал кредитной организации самостоятельно передает сведения через территориальное учреждение
RESRV_SS	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Информация об операции
TERROR	Символьный CHAR(1)	1	Признак операции, связанной с финансированием терроризма: '1' - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица;
			'2' - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица;
			'0' - в ином случае
VO	Символьный CHAR(4)	4	Код вида операций
	Символьный CHAR(4)		Заполняется в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению).
			При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:
			- наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000;
			- наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000
DOP_V	Символьный CHAR(32)	32	Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, иначе - '0' (символ ноль).
			При необходимости указания нескольких кодов вида операций соответствующие коды указываются через запятую.
DATA	Дата DATE(8)	8	Дата совершения операции.
	Дата DATE(8)		Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года.
SUME	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	Сумма операции в рублевом эквиваленте
SUM	Числовой NUMERIC (14.2)	14.2	Сумма операции в валюте ее проведения
CURREN	Символьный CHAR(3)	3	3-значный цифровой код валюты проведения операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют
PRIM	Символьный CHAR(254)	254	Назначение платежа, основание проведения операции
METAL	Символьный CHAR(3)	3	Код драгоценного металла по классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, иначе '0' (символ ноль)
PRIZ6001	Символьный	32	Коды признаков необычных операций и сделок:
	CHAR(32)		- для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000) - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению).
			При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указывается через запятую;
			- в ином случае - '0' (символ ноль)
B_PAYER	Символьный CHAR(1)	1	Признак Банка плательщика:
	Символьный CHAR(1)		'1' - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции;
			'2' - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;
			'0' - в ином случае (символ ноль)
B_RECIP	Символьный CHAR(1)	1	Признак Банка получателя:
	Символьный CHAR(1)		'1' - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции;
			'2' - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;
			'0' - в ином случае (символ ноль)
PART	Символьный CHAR(1)	1	Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица:
			'1' - операция совершается плательщиком денежных средств по операции по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем денежных средств по этой операции;
			'2' - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем денежных средств по этой операции;
			'0' - в ином случае (символ ноль)
DESCR	Символьный CHAR(254)	254	Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в уполномоченный орган или '0' (символ ноль) в случае, если указанная информация отсутствует
RESRV_P	Символьный CHAR(16)	16	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
RESRV_PP	Символьный CHAR(8)	8	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
Сведения о плательщике денежных средств по операции
Блок "У0"
TU0	Числовой NUMERIC(1)	1	Тип участника операции:
	Числовой NUMERIC(1)		- в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения:
			1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;
			2 - физическое лицо;
			3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (ИП);
			- в ином случае - значение 4.
PRU0	Символьный CHAR(6)	6	Признак участника операции:
	Символьный CHAR(6)		- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 - содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.
			Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;
			- в ином случае - '0' (символ ноль)
NAMEU0	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';
			- В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4, - значение поля "Плательщик", "Перевододатель" или иного соответствующего ему поля из платежного документа.

Блок "И0"
KODCR0	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Код места жительства.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
KODCN0	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'. Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AMR0	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Место жительства.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
ADRESS0	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Место пребывания.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
KD0	Символьный CHAR(2)	2	- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации): для резидентов:
			'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);
			'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;
			'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;
			для нерезидентов:
			'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина
SD0	Символьный CHAR(10)	10	- Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО).
			- Для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)
RG0	Символьный CHAR(20)	20	- для юридического лица
	Символьный CHAR(20)		для резидента:
			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.); для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).
			В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
			- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.
ND0	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции: для резидента
			- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
			- для физического лица, ИП - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);
			для нерезидента:
			- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента)
			- 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
			- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)
VD0	Символьный CHAR(100)	100	- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;
			- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица
GR0	Дата DATE(8)	8	- для юридического лица
	Дата DATE(8)		для резидента:
			Дата регистрации юридического лица;
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).
			В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.
			Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года
RESRV0	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
Блок "Б0"
ACC_B0	Символьный CHAR(32)	32	Номер счета участника операции в обслуживающем его банке, используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции
NAME_B0	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган
KODCN_B0	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 - содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
BIK_B0	Символьный CHAR(12)	12	Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:
			Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
			S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии
NAME_R0	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган
KODCN_R0	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5- содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
BIK_R0	Символьный CHAR(12)	12	Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:
			Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
			S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии
RESRV_B0	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Сведения о представителе плательщика денежных средств по операции, действующего от его имени в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
Блок "У1"
TU1	Числовой NUMERIC(1)	1	Тип участника операции: 1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; 2 - физическое лицо; 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель; 0 - операция осуществляется без участия представителя плательщика денежных средств по операции
PRU1	Символьный CHAR(6)	6	Признак участника операции:
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.
			Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона; - в ином случае - '0' (символ ноль)
NAMEU1	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'
Блок "И1"
KODCR1	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Код места жительства. Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
KODCN1	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AMR1	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Место жительства.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
ADRESS1	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Место пребывания.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
KD1	Символьный CHAR(2)	2	- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации): для резидентов:
			'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);
			'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;
			'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;
			для нерезидентов:
			'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина
SD1	Символьный CHAR(10)	10	- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);
			- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)
RG1	Символьный CHAR(20)	20	- для юридического лица
	Символьный CHAR(20)		для резидента:
			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации:
			- номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица
			(присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации). В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются
ND1	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции: для резидента
			- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
			- для физического лица, ИП, ПБОЮЛ - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);
			для нерезидента:
			- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента)
			- 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
			- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)
VD1	Символьный CHAR(100)	100	- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;
			- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица
GR1	Дата DATE(8)	8	- для юридического лица
	Дата DATE(8)		для резидента:
			Дата регистрации юридического лица;
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).
			В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП
			Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года
RESRV1	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Сведения о представителе получателя денежных средств по операции, действующего от его имени в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
Блок "У2"
TU2	Числовой NUMERIC(1)	1	Тип участника операции: 1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; 2 - физическое лицо; 3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель; 0 - операция, осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции
PRU2	Символьный CHAR(6)	6	Признак участника операции:
	Символьный CHAR(6)		- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.
			Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;
			- в ином случае - '0' (символ ноль)
NAMEU2	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'
Блок "И2"
KODCR2	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Код места жительства.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
KODCN2	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AMR2	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Место жительства.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
ADRESS2	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Место пребывания.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
KD2	Символьный CHAR(2)	2	- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации): для резидентов:
			'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);
			'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;
			'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;
			для нерезидентов:
			'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина
SD2	Символьный CHAR(10)	10	- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);
			- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)
RG2	Символьный CHAR(20)	20	- для юридического лица
	Символьный CHAR(20)		для резидента:
			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации:
			- номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).
			В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются
ND2	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции:
	Символьный CHAR(12)		для резидента
			- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
			- для физического лица, ИП - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);
			для нерезидента
			- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента)
			- 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
			- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)
VD2	Символьный CHAR(100)	100	- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;
			- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица
GR2	Дата DATE(8)	8	- для юридического лица
	Дата DATE(8)		для резидента:
			Дата регистрации юридического лица;
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).
			В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.
			Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года
RESRV2	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Сведения о получателе денежных средств по операции
Блок "У3"
TU3	Числовой NUMERIC(1)	1	Тип участника операции:
	Числовой NUMERIC(1)		- в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения:
			1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;
			2 - физическое лицо;
			3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
			- в ином случае - значение 4
PRU3	Символьный CHAR(6)	6	Признак участника операции:
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.
			Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;
			- в ином случае - '0' (символ ноль)
NAMEU3	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел';
			- В случае, когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4, - значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из платежного документа
Блок "И3"
KODCR3	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Код места жительства.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
KODCN3	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AMR3	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Место жительства.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
ADRESS3	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Место пребывания. Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
KD3	Символьный CHAR(2)	2	- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации): для резидентов:
			'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);
			'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;
			'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;
			для нерезидентов:
			'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина
SD3	Символьный CHAR(10)	10	- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);
			- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)
RG3	Символьный CHAR(20)	20	- для юридического лица
	Символьный CHAR(20)		для резидента:
			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации:
			- номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).
			В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации,
			- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются
ND3	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции:
	Символьный CHAR(12)		для резидента
			- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
			- для физического лица, ИП, ПБОЮЛ - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);
			для нерезидента:
			- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента)
			- 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
			- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)
VD3	Символьный CHAR(100)	100	- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;
			- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица
GR3	Дата DATE(8)	8	- для юридического лица
	Дата DATE(8)		для резидента:
			Дата регистрации юридического лица;
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).
			В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.
			Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года
RESRV3	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Блок "Б3"
ACC_B3	Символьный CHAR(32)	32	Номер счета участника операции в обслуживающем его банке, используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции
NAME_B3	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган
KODCN_B3	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
BIK_B3	Символьный CHAR(12)	12	Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган;
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:
			Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
			S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии
NAME_R3	Символьный CHAR(254)	254	Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган
KODCN_R3	Символьный CHAR(5)	5	Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
BIK_R3	Символьный CHAR(12)	12	Банковский идентификационный код кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации, представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя денежных средств по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган.
			Для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента:
			Банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК);
			для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента:
			S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии
RESRV_B3	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)
Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция
Блок "У4"
TU4	Числовой	1	Тип участника операции:
	NUMERIC(1)		1 - юридическое лицо, филиал юридического лица;
			2 - физическое лицо;
			3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель
PRU4	Символьный CHAR(6)	6	Признак участника операции:
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'2' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			'3' - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
			Для стран и территорий, содержащихся в справочнике государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и зарегистрированных в Общероссийском классификаторе стран мира, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5 - 6 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится данная территория по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6 указывается порядковый номер этой территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
			- в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию такой организации или лица, поле заполняется следующим образом:
			Разряд 1 поля принимает значение:
			'1' - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'2' - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности;
			'3' - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности.
			Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации или физического лица по Перечню организаций или физических лиц, указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 6 Федерального закона;
			- в ином случае - '0' (символ ноль)
NAMEU4	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Наименование юридического лица. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, - Наименование филиала юридического лица и Наименование юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Фамилия, Имя, Отчество полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'

Блок "И4"
KODCR4	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Код места жительства.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
KODCN4	Символьный CHAR(5)	5	- Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Код места пребывания.
			Для стран и территорий, зарегистрированных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения (пребывания) в соответствии с ОКСМ, а разряды 4 - 5 содержат '00'.
			Для территорий, отсутствующих в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны, в которой находится территория по ОКСМ, а в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер территории в стране в соответствии со справочником государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AMR4	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации;
			- Для физического лица, ИП - Место жительства.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
ADRESS4	Символьный CHAR(254)	254	- Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица;
			- Для физического лица, ИП - Место пребывания.
			Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира
KD4	Символьный CHAR(2)	2	- Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- Для физического лица, ИП - Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации): для резидентов:
			'01' - паспорт гражданина СССР (с реквизитами, свидетельствующими о принадлежности к гражданству Российской Федерации);
			'02' - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации;
			'03' - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;
			для нерезидентов:
			'04' - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина
SD4	Символьный CHAR(10)	10	- для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Государственного комитета по статистике в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО);
			- для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами)
RG4	Символьный CHAR(20)	20	- для юридического лица
	Символьный CHAR(20)		для резидента:
			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица (присваивается органами МНС в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ от 8.08.2001 г.);
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации).
			В ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность, - до 13 символов. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются
ND4	Символьный CHAR(12)	12	Идентификационный номер участника операции: для резидента:
			- для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль);
			- для физического лица, ИП - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у физического лица) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль);
			для нерезидента:
			- для юридического лица (филиала юридического лица) - идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у юридического лица (филиала юридического лица) - нерезидента)
			- 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;
			- для физического лица, ИП - '0' (символ ноль)
VD4	Символьный CHAR(100)	100	- для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль);
			- для физического лица - наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица;
			- для физического лица - индивидуального предпринимателя - регистрационный номер, наименование документа, удостоверяющего личность физического лица, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица
GR4	Дата DATE(8)	8	- для юридического лица
	Дата DATE(8)		для резидента:
			Дата регистрации юридического лица;
			для нерезидента:
			В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации).
			В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
			- для физического лица, ИП - дата рождения физического лица, физического лица - ИП.
			Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года
RESRV4	Символьный CHAR(32)	32	Зарезервировано. До особого указания заполняется значением '0' (символ ноль)

Примечание: при отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится 0 (ноль) или '0' (символ ноль).

Приложение 5
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

СТРУКТУРА ИМЕНИ DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

Кредитная организация (филиал кредитной организации) передает информацию в уполномоченный орган через территориальное учреждение в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866) с именем BIKKKPDD.NNR,

где

BIKKK - с 5 по 9 разряд банковского идентификационного кода (БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган. В том случае, когда кредитная организация (филиал кредитной организации) передает сведения об операциях своего филиала ( в т.ч. имеющего собственный БИК), в разрядах BIKKK указывается часть БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей файл ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, осуществляющее надзор за его деятельностью;

P - символ признака типа операции по передаче файла, принимающий одно из следующих значений:

- '0' (символ ноль) - в случае первичной передачи файла ОЭС, не содержащего сведений об операции, связанной с финансированием терроризма (обычный режим);

- '1' - в случае передачи скорректированного файла в ответ на ИЭС уполномоченного органа с ошибкой структурного контроля первичного файла (Приложение 7 к настоящему Положению);

- '5' - при передаче файла ОЭС, содержащего сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица;

- иные значения зарезервированы для дальнейшего использования.

DD - день месяца передачи информации из кредитной организации (филиала кредитной организации) в территориальное учреждение (1-е число месяца - 01, 10-е число - 10 и т.д.);

NN - порядковый номер отправленного файла за данный день (для значения меньше 10 добавляется лидирующий 0);

R - резерв (до особого указания принимает значение 0 (ноль).

Приложение 6
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

СТРУКТУРА ФАЙЛА ИЭС, НАПРАВЛЯЕМОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ТУ <код ОКАТО> <Наименование территориального учреждения>

Дата получения файла <ДД.ММ.ГГГГ>

Время получения файла <ЧЧ.ММ.CC>

КО БИК <БИК>

Файл <Имя файла>, размер <размер в байтах>

принят/не принят <причина>

Оператор <Идентификатор оператора>

Приложение 7
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

СТРУКТУРА ФАЙЛА ИЭС, НАПРАВЛЯЕМОГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

1. Имя файла ИЭС уполномоченного органа формируется из имени файла ОЭС кредитной организации (филиала кредитной организации) путем замены символа признака типа операции по передаче файла ('0', '1', '5' или иного значения) на символ '9'.

2. ИЭС представляет собой текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) следующей структуры.

Файл: <name>, Размер: <size>, Дата: <HH.MM dd.mm.yyyy>

ТУ: <N ТУ>, <Наименование территории>

КО: <БИК>

Код структурного контроля: <YYY>. <Расшифровка кода структурного контроля>

Запись отвергнута: <NN записи>(<NN от DD.MM.YYYY>), Код: <XXX>. <Расшифровка кода>

Всего записей: <NN всего>

Отвергнутых: <NN отвергнутых>

Принятых: <NN принятых>

<Должность, фамилия, имя, отчество и телефон исполнителя в уполномоченном органе>

Где

<name> - имя файла ОЭС

<size> - размер файла в байтах

<HH.MM dd.mm.yyyy> - время и дата окончания обработки файла уполномоченным органом (HH - час, ММ - минута, dd - день, mm - месяц, YYYY - год).

<N ТУ> - код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей ОЭС

<БИК> - банковский идентификационный код участника расчетов кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей ОЭС;

<YYY> - код результата структурного контроля файла ОЭС

При значении кода результата структурного контроля, отличного от '000', результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.

<NN записи> - порядковый номер записи в файле ОЭС

<NN от DD.MM.YYYY> - порядковый номер операции с датой представления

DD.MM.YYYY, сведения о которой содержатся в записи

<XXX> - код ошибки логического контроля записи

<NN всего> - общее количество записей в файле

<NN отвергнутых> - количество отвергнутых записей

<NN принятых> - количество принятых записей.

Приложение 8
к Положению ЦБ РФ
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"

СПРАВОЧНИК КОДОВ ПРИЗНАКОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СДЕЛОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Код признака	Описание признака
101	Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели
201	Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации
301	Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом
901	Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П)

Наименование документ	"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П)
Вид документа	положение, порядок
Принявший орган	цб рф
Номер документа	207-П
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	20.12.2002
Номер регистрации в Минюсте	4092
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	не действует
Публикация	"Вестник Банка России", N 2, 10.01.2003.
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия