Законодательная база Российской Федерации

"ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ СУДЕБНОЙ СТАТИСТИКИ" (утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 N 169)

4.6.1. Показатели раздела "Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, подлежащих обращению в доход государства" формируются из соответствующего реквизита учетно-статистической карточки на уголовное дело (форма N 5) по делам, рассмотренным по первой инстанции.

4.6.2. Показатели строк формируются в зависимости от квалификации судом в обвинительном приговоре преступных деяний осужденного по ст. 174 УК РФ либо по ст. 174.1 УК РФ.

4.6.3. Показатели граф отражают число лиц, преступные деяния которых квалифицированы судом по составам ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, и суммы легализованных (отмытых) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

4.6.4. В случае если в отношении одного лица вынесен приговор по двум указанным составам, лицо учитывается один раз по составу, по которому в приговоре определена наибольшая сумма легализованных доходов. При этом в показателях раздела в отношении лица указывается суммарное значение легализованных доходов.