Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245"
ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2010 г. N 18959
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007) приказываю:
1. Внести в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 года N 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный N 16330, " Российская газета", N 48, 10 марта 2010 г.) следующие изменения:
1.1. В пункте 34 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция), слова "не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".
1.2. В Справочнике кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг ( Приложение 4 к Инструкции), слова "не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)" заменить словами "не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)".
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 24 января 2011 г.
Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН
На сайте «Zakonbase» представлен ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.
На сайте «Zakonbase» вы найдете ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.
При этом скачать ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.
- Главная
- ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245"