ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 25.11.2009) "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

Действия

Версия для печати

Главная
Навигатор

не действует Редакция от 25.11.2009 Подробная информация

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 25.11.2009) "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.08.2012 N 2868-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 28-И "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 25.03.2004 N 1403-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 21 ИЮНЯ 2003 ГОДА N 1297-У "О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ"

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 21.06.2003 N 1297-У (ред. от 25.03.2004) "О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ"

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 28.08.2012 с изменениями, вступившими в силу с 07.10.2012) "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 17.07.2009)

"ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОК 011-93" (ОКУД) (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.93 N 299) (ред. от 08.06.2009)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 19.10.2011 с изменениями, вступившими в силу 30.06.2012) "О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.12.90 N 395-I (ред. от 21.11.2011) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1853-У "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И О СЧЕТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНКУРСНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ (ЛИКВИДАТОРОМ, ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ)"

"ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ" (утв. ЦБ РФ 09.11.2005 N 279-П) (ред. от 29.10.2008)

ПРИКАЗ Минюста РФ от 27.12.2007 N 256 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГЛАВАМИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ"

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И ИНКАССАЦИИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 27.02.2010)

ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.02.2008 N 31-1-6/322

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1853-У (ред. от 27.05.2008) "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И О СЧЕТАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНКУРСНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ (ЛИКВИДАТОРОМ, ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ)"

ПИСЬМО ЦБ РФ от 04.07.2008 N 81-Т "РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ПОСТУПИВШИМ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ"

ПИСЬМО Минфина РФ от 01.08.2008 N 03-02-07/1-334

ПРИКАЗ Минюста РФ от 27.12.2007 N 256 (ред. от 03.08.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГЛАВАМИ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ"

ПИСЬМО Минфина РФ от 29.09.2008 N 03-02-07/1-380

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 29.10.2008 N 2109-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 9 НОЯБРЯ 2005 ГОДА N 279-П "О ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ"

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦБ РФ от 24.10.2008 N 14 "ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ"

ПИСЬМО Минфина РФ от 18.12.2008 N 03-02-07/1-518

ПИСЬМО Минфина РФ от 30.12.2008 N 03-11-05/318

ПИСЬМО ЦБ РФ от 26.01.2009 N 31-1-6/108 "О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, КОГДА КЛИЕНТ - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ЕГРЮЛ"

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П)

ПИСЬМО ЦБ РФ от 21.12.2009 N 172-Т "ОБ ОТКРЫТИИ ПЛАТЕЖНОМУ АГЕНТУ, БАНКОВСКОМУ ПЛАТЕЖНОМУ АГЕНТУ ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА"

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 25.11.2009)

ПИСЬМО ЦБ РФ от 22.03.2010 N 18-1-2-9/352

ПИСЬМО Минфина РФ от 05.05.2010 N 03-02-07/1-215

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 18.05.2010 N 2446-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА N 311-П "О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА"

ПИСЬМО ЦБ РФ от 13.07.2010 N 011-31-1/3482 "О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КОПИЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА"

ПИСЬМО Минздравсоцразвития РФ от 21.05.2010 N 1274-19

ПИСЬМО ЦБ РФ от 19.08.2010 N 12-1-5/1550 "ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА"

ПИСЬМО Минфина РФ от 20.09.2010 N 03-11-11/248

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА" (утв. ЦБ РФ 07.09.2007 N 311-П) (ред. от 18.05.2010)

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ЭТИХ СЧЕТАХ, СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА" (утв. ЦБ РФ N 360-П, Минфином РФ N 126н 18.10.2010)

ПИСЬМО Минфина РФ N 02-03-07/4336, Казначейства РФ N 42-7.4-05/5.3-701 от 03.11.2010

ПИСЬМО ЦБ РФ от 08.12.2010 N 18-1-2-9/1558 "О ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ НОТАРИУСОВ"

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА УПЛАТОЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА" (утв. ЦБ РФ 15.11.2010 N 361-П)

ПИСЬМО Казначейства РФ от 25.11.2010 N 42-7.4-05/5.2-755

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 N 3018/10

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ ОБ ОТКРЫТИИ ИЛИ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА, ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА" (утв. ЦБ РФ 07.09.2007 N 311-П) (ред. от 15.11.2010)

ПИСЬМО Минфина РФ от 22.03.2011 N 03-11-06/3/32

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 11.07.2011 N 2664-У "О БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ"

ПРИКАЗ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА"

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И ИНКАССАЦИИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 07.02.2012)

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П) (ред. от 14.09.2011)

"ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ" (утв. ЦБ РФ 09.11.2005 N 279-П) (ред. от 08.07.2011)

ПИСЬМО Минэкономразвития РФ от 18.10.2011 N ОГ-Д23-1715

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ЭТИХ СЧЕТАХ, СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА" (утв. ЦБ РФ N 360-П, Минфином РФ N 126н 18.10.2010) (ред. от 31.05.2012 с изменениями, вступившими в силу с 08.07.2012)

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ"

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 14.05.2008 N 2009-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 28-И "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 25.11.2009 N 2342-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 28-И "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

ПИСЬМО ЦБ РФ от 12.02.2007 N 31-1-6/363 "О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ N 28-И"

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ЦБ РФ от 13.07.2007 N 32-ОР "О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТОВ 1.4, 1.5 И 1.11 ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 14.09.2006 N 28-И "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 28-И (ред. от 28.08.2012 с изменениями, вступившими в силу с 07.10.2012) "ОБ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)"

Главная
Навигатор