"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 10.02.2012)

Действия

Главная
Примечания

действует Редакция от 10.02.2012 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 10.02.2012)

Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 26.09.2005 N 12-1-3/2453

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 23.08.2006 N 112-Т\r\n

Главная
Примечания

Наименование документ	"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 10.02.2012)
Вид документа	положение
Принявший орган	цб рф
Номер документа	262-П
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	10.02.2012
Номер регистрации в Минюсте	6005
Дата регистрации в Минюсте	06.09.2004
Статус	действует
Публикация	В данном виде документ опубликован не был (в ред. от 19.08.2004 - "Вестник Банка России", N 54, 10.09.2004)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия