в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 09.05.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 09.05.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
федеральный закон 27
закон о муниципальной службе
федеральный закон об автомобильных дорогах
Федеральный закон О крестьянском (фермерском) хозяйстве N 74-ФЗ
градостроительный кодекс рф 2017
закон о гражданстве рф
94 фз с изменениями 2017
закон о промышленной безопасности
закон об обращениях
административный кодекс рф 2017
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П)
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Новая редакция от 14.09.2006 включена в базу.
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 26.09.2005 N 12-1-3/2453
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 23.08.2006 N 112-Т
Данный документ ИЗМЕНЕН
- Главная
- Примечания