"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П)

Действия

Главная
Примечания

не действует Редакция от 19.08.2004 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П)

Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Новая редакция от 14.09.2006 включена в базу.

Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 26.09.2005 N 12-1-3/2453

ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 23.08.2006 N 112-Т

Данный документ ИЗМЕНЕН

УКАЗАНИЕМ ЦБ РФ от 14.09.2006 N 1721-У\r\n

Главная
Примечания

Наименование документ	"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П)
Вид документа	положение
Принявший орган	цб рф
Номер документа	262-П
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	19.08.2004
Номер регистрации в Минюсте	6005
Дата регистрации в Минюсте	06.09.2004
Статус	не действует
Публикация	"Вестник Банка России", N 54, 10.09.2004
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия