в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 19.05.2024
Расширенный поиск
Популярные запросы
Последнее обновление: 19.05.2024
Законодательная база Российской Федерации
Закрыть
закон об образовании 2017
закон рф о банках
Федеральный закон Об общественных объединениях N 82-ФЗ (скачать)
федеральный закон 102 об ипотеке
Закон О системе государственной гражданской службе РФ (Закон о госслужбе) N 79-ФЗ
бюджетный кодекс рф 2017
закон о правах ребенка
Федеральный закон Об исполнительном производстве N 229-ФЗ
закон об аудиторской деятельности 2017
закон о воинской
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- Примечания
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 14.09.2006)
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Действующая редакция от 10.02.2012 включена в систему.
Применение данного документа РАЗЪЯСНЕНО
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 26.09.2005 N 12-1-3/2453
ПИСЬМОМ ЦБ РФ от 23.08.2006 N 112-Т
Данный документ ИЗМЕНЕН (с 01.04.2012)
- Главная
- Примечания