Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 04.04.96 N 02-81 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ ОБРАЩЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ, А ТАКЖЕ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ" (вместе с ПОРЯДКОМ от 04.04.96 N 268)

2.1. Соответствующие обращения уполномоченных банков, поступающие в Банк России, направляются в Департамент банковского надзора.

2.2. Департамент банковского надзора в семидневный срок с даты получения документов:

- осуществляет предварительное рассмотрение обращений, выявляет соответствие представленных документов требованиям, содержащимся в "Порядке предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским уполномоченным банкам на участие в уставном капитале банков и иных кредитных организаций, а также на открытие филиалов за границей", и направляет:

- в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля - представленный комплект документов;

- в Главное управление инспектирования коммерческих банков - информацию о поступившей заявке уполномоченного банка;

- в Главное управление безопасности и защиты информации - справки - объективки на руководителей филиала за границей, являющихся резидентами Российской Федерации;

- в Департамент ценных бумаг - экономическое обоснование создания филиала уполномоченного банка и выписки из законодательства страны его местонахождения.

2.3. Вышеуказанные подразделения в трехнедельный срок с даты поступления документов рассматривают их и направляют заключения в Департамент банковского надзора с изложением мнения подразделения о целесообразности выдачи разрешения уполномоченному банку.

2.4. Департамент банковского надзора в двухнедельный срок, с даты получения заключений, готовит и представляет на заседание Совета директоров Банка России докладную записку и проект решения, согласованные с подразделениями, участвовавшими в рассмотрении заявки и представившими свои заключения, а также с Юридическим департаментом.