Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ГТК РФ от 11.04.96 N УБТП-22-05/1022 (вместе с "МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИЕЙ О ВЗАИМНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ" (заключена в Найроби 09.07.77), СОГЛАШЕНИЕМ стран СНГ от 08.07.94 "О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ")

1. Положения настоящего Приложения не исключают применение законных мер, осуществляемых на национальном уровне в деле координации деятельности различных компетентных органов по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами. Они также не препятствуют, а дополняют применение положений Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции о психотропных веществах 1971 года Сторонами этих конвенций, принявшими также данное Приложение.

2. Положения настоящего Приложения, касающиеся контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, применяются также, где это уместно и в рамках компетенции таможенных служб, к финансовым операциям, осуществляемым в связи с такой контрабандой.

3. Таможенные службы Договаривающихся Сторон по своей собственной инициативе и без задержки передают другим таможенным службам, которые могут быть прямо заинтересованы, любую имеющуюся информацию, касающуюся:

а) действий, которые являются или предполагается, что они являются контрабандой наркотиков или психотропных веществ, или которые возможно могут ей способствовать;

б) лиц, о которых известно, что они занимаются действиями, о которых говорится в пункте (а) выше, или, в той мере, в какой информация, касающаяся таких лиц, может быть передана согласно национальному законодательству, лиц, подозреваемых в участии в таких действиях, а также автотранспортных средств, судов, самолетов и других средств транспорта, используемых или подозреваемых в использовании при таких действиях;

в) новых способов или методов контрабанды наркотических средств или психотропных веществ;

г) веществ, которые впервые разработаны или стали впервые использоваться как наркотические средства или психотропные вещества, и которые представляют собой предмет контрабанды.

4. По запросу таможенной службы Договаривающейся Стороны таможенная служба другой Договаривающейся Стороны, в рамках своей компетенции и своих возможностей, ведет специальное наблюдение на протяжении конкретного периода за:

а) передвижениями, особенно за въездом на и выездом со своей территории, конкретных лиц, на достаточных основаниях подозреваемых в профессиональном или обычном участии в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны;

б) перемещениями наркотических средств и психотропных веществ, которые, по сообщению таможенной службы запрашивающей Договаривающейся Стороны, вызывают существенный незаконный оборот, направленный на территорию этой Договаривающейся Стороны или с ее территории;

в) конкретными местами, где накоплены запасы наркотических средств и психотропных веществ, что дает основание предполагать, что они должны быть использованы для незаконного импорта на территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны;

г) конкретными автотранспортными средствами, судами, самолетами и другими средствами транспорта, которые на достаточных основаниях подозреваются в использовании для контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны, и передает доклад об этом наблюдении таможенной службе запрашивающей Договаривающейся Стороны.

5. По запросу таможенной службы одной Договаривающейся Стороны таможенная служба другой Договаривающейся Стороны при соблюдении законов и правил, действующих на территории последней, производит расследования, чтобы получить доказательства, касающиеся любой контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, расследуемой на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны, и берет показания у любых лиц, разыскиваемых в связи с этой контрабандой, или у свидетелей и экспертов, и передает результаты расследования, а также любые документы или другие доказательства таможенной службе запрашивающей Договаривающейся Стороны.

6. Там, где недостаточно показаний, предоставляемых только в виде письменного показания, по запросу таможенной службы одной Договаривающейся Стороны таможенная служба другой Договаривающейся Стороны, в меру своих возможностей, выделяет своих служащих для дачи показаний в суде или трибунале на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны в качестве свидетелей или экспертов по вопросу контрабанды наркотических средств или психотропных веществ. В запросе о выступлении в суде, в частности, указывается, в связи с каким делом и в каком качестве предполагается заслушать данного служащего. Таможенная служба Договаривающейся Стороны, удовлетворяющая просьбу, давая санкцию на выступление в суде, указывает пределы, которые должны соблюдаться ее служащими при даче показаний.

7. По письменному запросу таможенной службы одной Договаривающейся Стороны таможенная служба другой Договаривающейся Стороны разрешает, где она считает уместным и в рамках своей компетенции и возможностей, служащим запрашивающей службы присутствовать на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны в связи с расследованиями или официальным докладом о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, представляющей интерес для запрашивающей Договаривающейся Стороны.

8. Там, где обе Договаривающиеся Стороны считают уместным, и в рамках законов и правил, действующих на их территориях, служащие таможенной службы одной Договаривающейся Стороны участвуют по запросу другой Договаривающейся Стороны в расследованиях, проводимых на территории этой другой Договаривающейся Стороны.

9. Таможенные службы Договаривающихся Сторон передают Генеральному Секретарю Совета указанную ниже информацию, в той степени, в какой эта информация представляет международный интерес.

10. Генеральный Секретарь Совета создает и постоянно обновляет центральную справочную картотеку информации, передаваемой ему Договаривающимися Сторонами, и использует информацию из этой картотеки для подготовки кратких обзоров и исследований о новых и повторяющихся тенденциях в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Он периодически обновляет картотеку, чтобы ликвидировать информацию, которая, с его точки зрения, перестала представлять практическую ценность или устарела.

11. Таможенные службы Договаривающихся Сторон предоставляют, по просьбе Генерального Секретаря Совета и в соответствии с другими положениями Конвенции и настоящего Приложения, Генеральному Секретарю такую дополнительную информацию, которая может потребоваться для составления кратких обзоров и исследований, упомянутых в пункте 10 настоящего Приложения.

12. Генеральный Секретарь Совета распространяет среди служб и официальных лиц, названных таможенными службами Договаривающихся Сторон, конкретную информацию, содержащуюся в центральной картотеке, в той степени, в какой он считает необходимым, а также любые краткие обзоры и исследования, упомянутые в пункте 10 настоящего Приложения.

13. Генеральный Секретарь Совета также распространяет, если Договаривающаяся Сторона, предоставляющая информацию, не возражает против этого, среди службы и официальных лиц, названных другими членами Совета, среди компетентных органов Организации Объединенных Наций и Международной организации криминальной полиции (ИНТЕРПОЛ) и других международных организаций, с которыми заключены соглашения по этому вопросу, любую информацию, касающуюся контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, содержащуюся в центральной картотеке, в той степени, в которой он считает необходимым, а также любые краткие обзоры или исследования, которые он может подготовить по данному предмету согласно пункту 10 настоящего Приложения.

14. Генеральный Секретарь Совета обеспечивает по запросу любую Договаривающуюся Сторону, принявшую настоящее Приложение, любой другой информацией, имеющейся в его распоряжении в связи с накоплением информации, предусмотренным настоящим Приложением.

15. Уведомления для этой части центральной справочной картотеки включают информацию, касающуюся:

а) лиц, осужденных за контрабанду;

б) где уместно, лиц, подозреваемых в контрабанде или задержанных во время совершения контрабанды на территории Договаривающейся Стороны, делающей уведомление, если даже юридические процедуры не закончены,

при этом понимается, что, когда Договаривающиеся Стороны воздерживаются от дачи сведений, касающихся имен и примет замешанных лиц, в связи с тем, что предоставление таких данных запрещено их национальным законодательством, они тем не менее направляют уведомление, содержащее как можно больше сведений, перечисленных в этой части центральной справочной картотеки.

16. Предоставляемая информация включает, насколько возможно, следующее:

а) фамилию

б) имена

в) девичью фамилию (если это применимо)

г) прозвище или вымышленное имя

д) занятие

е) адрес (нынешний)

ж) дату и место рождения

з) гражданство (национальность)

и) страну проживания и страны пребывания за последние 12 месяцев

к) вид и номера удостоверений личности, включая страну и дату выдачи

л) приметы

1) пол

2) рост

3) вес

4) телосложение

5) волосы

6) глаза

7) цвет лица

8) особые приметы или особенности

м) краткие подробности правонарушения (включая подробности о характере, количестве и происхождении товаров, связанных с нарушением, производителе, грузоотправителе, перевозчике) и обстоятельства, которые привели к обнаружению нарушения

н) характер и мера наказания и/или вынесенный приговор

о) другие сведения, включая языки, на которых это лицо разговаривает, и любые ранее вынесенные приговоры (если таковые имеются)

п) наименование Договаривающейся Стороны, предоставляющей информацию (включая исходящий номер).

17. Как правило, Генеральный Секретарь Совета распространяет информацию, относящуюся к части I центральной справочной картотеки, по крайней мере, среди стран гражданства или национальности, стран проживания и стран пребывания данного лица за последние 12 месяцев.

18. Уведомления для этой части центральной справочной картотеки включают информацию, касающуюся методов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, в том числе методов сокрытия, во всех случаях, представляющих важный международный интерес. Договаривающиеся Стороны сообщают о каждом применении известного метода контрабанды, а также новых, необычных или возможных методах с тем, чтобы можно было проследить существующие тенденции в данной области.

19. Предоставляемая информация включает, насколько возможно, следующее:

а) описание методов контрабанды. Если возможно, описание (марка, модель, государственный номер и т.д.) всех использованных средств транспорта. Где это применимо, данные регистрационных табличек или сертификатов контейнеров или автотранспортных средств, устройство которых утверждено международной конвенцией, и информацию о любом повреждении печатей, болтов, опечатывающих устройств или других частей контейнеров или автотранспортных средств;

б) описание, если это применимо, места сокрытия, включая, где возможно, фотографию или схематический набросок;

в) описание относящихся к делу товаров;

г) другие сведения, включая обстоятельства, приведшие к обнаружению;

д) наименование Договаривающейся Стороны, предоставляющей информацию (включая исходящий номер).

20. Уведомления для этой части центральной справочной картотеки включают информацию, касающуюся всех видов судов, которые причастны к контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, однако, ограниченную в основном случаями, которые рассматриваются как представляющие международный интерес.

21. В той мере, в какой она имеется в распоряжении и может быть передана на основании национального законодательства, предоставляемая информация включает следующее:

а) название и краткое описание судна (пароход или теплоход, водоизмещение, внешние очертания и т.д.)

б) фамилия и адрес владельца или фрахтователя

в) флаг

г) порт регистрации или порт приписки, если они не совпадают

д) фамилия и гражданство / национальность капитана (и, если это применимо, старших офицеров)

е) характер нарушения, включая описание задержанных товаров

ж) описание, если необходимо, места сокрытия (включая, где возможно, фотографию или схематический набросок) и описание обстоятельств, приведших к обнаружению

з) страна происхождения задержанных товаров

и) первый порт погрузки

к) последний порт назначения

л) порты захода между первым портом погрузки и последним портом назначения

м) другие замечания (количество случаев, когда это же судно, пароходная линия, фрахтователь или другой арендатор судна были замешаны в контрабанде и т.д.)

н) наименование Договаривающейся Стороны, предоставляющей информацию (включая исходящий номер).