Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 01.09.2003 N 949 (ред. от 19.04.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

28. Банк, филиал банка или страховая организация исключаются из реестра в следующих случаях:

ликвидации или реорганизации банка филиала банка или страховой организации;

отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка либо Минфином России лицензии на право проведения страховой деятельности у страховой организации;

неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;

неисполнения обязательств по банковской гарантии;

истечения одного года со дня включения в реестр, если до истечения указанного срока не представлено в установленном порядке заявление о повторном включении в реестр.

29. При исключении из реестра головного банка исключению подлежат также все его филиалы (отделения).

30. Об исключении банка, филиала банка или страховой организации из реестра ГТК России оперативно информирует таможенные органы.

31. Банк или страховую организацию, исключенную из реестра, ГТК России уведомляет в письменной форме с указанием причин исключения.

32. Исключение банка или страховой организации из реестра не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий.

33. Банк или страховая организация, исключенные из реестра, могут быть повторно включены в реестр через один год при условии ликвидации причин исключения из реестра. Заявление о повторном включении в реестр ГТК России рассматривает в соответствии с настоящими Правилами.