Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ГТК РФ от 01.09.2003 N 949 (ред. от 19.04.2004) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

34. ГТК России:

а) ведет реестр согласно установленной форме (приложение 3);

б) доводит до сведения таможенных органов действующий реестр по состоянию на первое число текущего месяца;

в) обеспечивает регулярное опубликование в своих официальных изданиях действующего реестра;

г) осуществляет контроль за соблюдением банками, филиалами банков и страховыми организациями установленной для них максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий и в случае их превышения информирует таможенные органы.

35. Таможенные органы Российской Федерации:

а) принимают банковские гарантии при условии, что:

- банк, филиал банка или страховая организация включены в реестр и имеют действующее уведомление на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта;

- сумма одной банковской гарантии и всех одновременно действующих банковских гарантий не превышает максимально допустимые суммы, установленные ГТК России для данного банка или иной организации.

б) контролируют выполнение обязательств, обеспеченных принятыми банковскими гарантиями, а также принимают необходимые меры по взысканию денежных средств в соответствии с условиями банковских гарантий и требованиями законодательства Российской Федерации в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения гарантами таких обязательств;

в) незамедлительно информируют по установленной форме (приложение 4) ГТК России обо всех фактах неисполнения банками или иными организациями требований таможенных органов об уплате денежных средств по банковским гарантиям;

г) запрашивают в необходимых случаях у банков, филиалов банков и страховых организаций заверенную в соответствии с установленным порядком карточку с образцами подписей должностных лиц, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати;

д) осуществляют хранение банковских гарантий в архиве, оборудованном в соответствии с основными правилами работы архивов организаций.

Приложение 1
к Правилам ведения Реестра
Государственный таможенный
комитет Российской Федерации