Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 (ред. от 19.05.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

4.1. Основаниями для прекращения операций по счету типа "С" и его закрытия являются:

а) отзыв у Уполномоченного банка Разрешения Банка России на открытие и ведение счетов типа "С"

б) прекращение договора банковского счета между Уполномоченным банком и нерезидентом.

4.2. Основаниями для отзыва Разрешения являются:

а) осуществление Уполномоченным банком операций по счету типа "С", не предусмотренных режимом этого счета;

б) нарушение Уполномоченным банком требований валютного и банковского законодательства.

4.3. При наступлении случаев, указанных в п. 4.1, должны сохраняться следующие обязательства Уполномоченного банка по осуществлению операций по счету типа "С":

а) обязательства Уполномоченного банка по осуществлению операций по счету типа "С", предусмотренных п. 3.2"а" настоящей Инструкции;

б) обязательства Уполномоченного банка по осуществлению иных операций по счету типа "С", предусмотренных настоящей Инструкцией и связанных с исполнением обязательств нерезидента перед третьими лицами (или третьих лиц перед нерезидентами), возникших до наступления указанных в п. 4.1 обстоятельств.

4.4. В случае отзыва Разрешения или прекращения договора банковского счета, на основании которого открыт счет типа "С", остатки средств, находящихся на счете типа "С", могут быть переведены только на счет типа "С" данного нерезидента, открытого в другом Уполномоченном банке.