Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 03.07.97 N 479 "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ"

В целях защиты банковской системы Российской Федерации от проникновения преступных капиталов, учитывая международный опыт и рекомендации Специальной финансовой комиссии (ФАТФ), Центральный банк Российской Федерации разработал "Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации" (далее по тексту - Рекомендации).

При этом Банк России исходит из того, что одним из основных условий стабильной и добропорядочной работы кредитной организации является принцип подбора клиентов и деловых партнеров.

Банк России рекомендует банкам и иным кредитным организациям руководствоваться положениями указанного документа при открытии, ведении счетов, выдаче гарантий, поручительств и кредитов, установлении других договорных отношений и расчетно - кассовом обслуживании клиентов.

Доведите содержание настоящего письма, а также текст Рекомендаций до сведения банков и иных кредитных организаций.

С.К.ДУБИНИН